రిలయన్స్ పవర్ ED సంక్షోభంలో! భారీ ఇంధన ప్రాజెక్ట్ కోసం కోట్ల విలువైన నకిలీ హామీలు వెలుగులోకి - CFO అరెస్ట్!

SECI ఇంధన ప్రాజెక్ట్ బిడ్‌లో మోసం: ED రిలయన్స్ పవర్‌పై దర్యాప్తు

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) రిలయన్స్ పవర్ యొక్క పూర్తి యాజమాన్య అనుబంధ సంస్థ, రిలయన్స్ NU BESS లిమిటెడ్,పై, ఒక ముఖ్యమైన ఇంధన నిల్వ ప్రాజెక్ట్ కోసం సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SECI)కి నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను సమర్పించిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ED యొక్క దర్యాప్తు SECI మరియు రిలయన్స్ NU BESS దాఖలు చేసిన FIRలపై ఆధారపడి ఉంది, ఇది ఆర్థిక అక్రమాల యొక్క సంక్లిష్టమైన వలయాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది.

నేపథ్య వివరాలు

• రిలయన్స్ NU BESS లిమిటెడ్, SECI యొక్క 1000 MW/2000 MWh స్టాండలోన్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ (BESS) ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం టెండర్‌లో బిడ్ చేసింది.
• ఈ టెండర్‌కు 68.2 కోట్ల రూపాయల బ్యాంక్ గ్యారెంటీ అవసరం.
• నిబంధనల ప్రకారం, విదేశీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను వాటి భారతీయ బ్రాంచ్‌లు లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ద్వారా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది.

కీలక సంఖ్యలు లేదా డేటా

• మొత్తం బిడ్ అవసరం: బ్యాంక్ గ్యారెంటీ కోసం 68.2 కోట్ల రూపాయలు.
• ఉనికిలో లేని ఫస్ట్‌రాండ్ బ్యాంక్ (మనీలా) మరియు ACE ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (మలేషియా) నుండి పొందినதாக ఆరోపించబడిన నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు.
• ఆరోపించబడిన నిధుల బదిలీ: 6.33 కోట్ల రూపాయలు రోసా పవర్ సప్లై కంపెనీ లిమిటెడ్ నుండి బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్‌కు.
• బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్‌కు చెల్లించబడినதாக ఆరోపించబడిన "ఫీజు": 5.40 కోట్ల రూపాయలు.
• ED ద్వారా జప్తు చేయబడిన ఆస్తులు: 5.15 కోట్ల రూపాయలు.

మోసపూరిత పథకం

• నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీని సేకరించడానికి, రిలయన్స్ NU BESS, షెల్ కంపెనీ బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, పార్థ సారథి బిస్వాల్‌ను నియమించుకున్నట్లు దర్యాప్తుదారులు కనుగొన్నారు.
• బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు ఉనికిలో లేని విదేశీ బ్యాంక్ శాఖల ద్వారా జారీ చేయబడినట్లు నివేదించబడింది.
• స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఎండార్స్‌మెంట్లు, స్పూఫ్ చేయబడిన SBI ఈమెయిల్ ID (s-bi.co.in, అధికారిక sbi.co.in ను అనుకరిస్తూ) మరియు నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి ఫోర్జరీ చేయబడినట్లు ఆరోపణ.
• రിലయన్స్ గ్రూప్ అధికారులు, రవాణా సేవల ముసుగులో, మరో గ్రూప్ కంపెనీ, రోసా పవర్ సప్లై కంపెనీ లిమిటెడ్ నుండి బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్‌కు 6.33 కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేయడానికి నకిలీ వర్క్ ఆర్డర్లు మరియు ఇన్‌వాయిస్‌లను సృష్టించినట్లు ఆరోపణ.

బిడ్‌ను కాపాడటానికి మరియు నిందను మార్చడానికి ప్రయత్నాలు

• ED ప్రకారం, కీలక రిలయన్స్ గ్రూప్ అధికారులకు ఫోర్జరీ చేసిన గ్యారెంటీ గురించి తెలుసు.
• SECI మోసాన్ని గుర్తించినప్పుడు, రిలయన్స్ 24 గంటలలోపు IDBI బ్యాంక్ నుండి నిజమైన గ్యారెంటీని పొందడానికి ప్రయత్నించింది, కానీ గడువు ముగియడంతో SECI దానిని తిరస్కరించింది.
• తన L-2 బిడ్ స్థితికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, Reliance NU BESS, కలకత్తాలోని SBI బ్రాంచ్ నుండి, నకిలీ ఒప్పందాలు మరియు నకిలీ మున్సిపల్ సర్టిఫికేట్‌లను కలిగి ఉన్న ఫోర్జరీ గ్యారెంటీకి కొత్త ఎండార్స్‌మెంట్ పొందడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణ.
• ఈ ప్రయత్నాలు విఫలమైన తర్వాత, రిలయన్స్ బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్‌పై ఫిర్యాదు చేసింది, దీనిని ED బాధ్యతను తప్పించుకునే ప్రయత్నంగా పరిగణిస్తోంది.

ED యొక్క అన్వేషణలు మరియు చర్యలు

• దర్యాప్తు రిలయన్స్ గ్రూప్ యొక్క "కుమ్మక్కు మరియు దురుద్దేశ్యాలను" స్థాపించిందని ED పేర్కొంది.
• రిలయన్స్ పవర్ CFO, అశోక్ కుమార్ పాల్, మరియు ఇతర సహకారులను అరెస్ట్ చేసి, జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
• ED 5.15 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను (proceeds of crime) జప్తు చేసింది.
• ఈ కేసు ఇప్పుడు ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కోర్టులో విచారణలో ఉంది.

ప్రభావం

ఈ దర్యాప్తు రిలయన్స్ పవర్ యొక్క కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మరియు నియంత్రణ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటంపై నీలినీడలు కమ్ముతోంది. ఇది మరింత నియంత్రణ పరిశీలన, జరిమానాలు లేదా చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీయవచ్చు. పెట్టుబడిదారులకు, ఇది కంపెనీలోని ఆర్థిక పారదర్శకత మరియు రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ గురించి ఆందోళనలను పెంచుతుంది. PMLA కోర్టులో దీని ఫలితం కీలకం.

• Impact rating: 7

కష్టమైన పదాల వివరణ

• Enforcement Directorate (ED): భారతదేశంలో ఆర్థిక చట్టాలను అమలు చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలతో పోరాడటానికి బాధ్యత వహించే చట్ట అమలు సంస్థ.
• SECI (Solar Energy Corporation of India): భారతదేశ నూతన మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ క్రింద ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, ఇది సౌర శక్తిని ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
• FIR (First Information Report): ఒక సంజ్ఞేయ నేరం గురించి సమాచారం అందినప్పుడు పోలీసులచే నమోదు చేయబడిన అధికారిక నివేదిక.
• Bank Guarantee: ఒక బ్యాంక్ తన ఖాతాదారుని ఆర్థిక బాధ్యతలను నెరవేరుస్తుందని ఇచ్చే హామీ. ఖాతాదారు విఫలమైతే, బ్యాంకు నష్టాన్ని భరిస్తుంది.
• Shell Company: కేవలం కాగితంపై మాత్రమే ఉనికిలో ఉండే కంపెనీ, దీనికి వాస్తవ వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేదా ఆస్తులు ఉండవు, తరచుగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలను దాచడానికి లేదా మోసం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
• Spoofed Email: నిజమైన పంపినవారి నుండి వచ్చినట్లుగా కనిపించేలా రూపొందించబడిన ఒక ఇమెయిల్, ఇది తరచుగా ఫిషింగ్ లేదా మోసాల పథకాలలో ఉపయోగించబడుతుంది.
• PMLA (Prevention of Money Laundering Act): మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడానికి మరియు మనీ లాండరింగ్ ద్వారా వచ్చిన ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి భారతీయ చట్టం.