Whalesbook
ED ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਕਸ: ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੋਹੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Assets) ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (Homebuyers) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ (Attachment) ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ India ਨੂੰ UK ਦੇ Serious Fraud Office ਅਤੇ US Department of Justice ਦੇ Kleptocracy Asset Recovery Initiative ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ (Court Reviews) ਨੇ ED ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡਿਟ (Audits) ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (Open Reporting) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 94.82% ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ (Conviction Rate) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ED ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ED ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Cooperation Deals) ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ (Mauritius) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ India ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Financial Action Task Force (FATF) ਨੇ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (Mutual Evaluation Report) ਵਿੱਚ India ਦੀ ਉੱਚ ਪਾਲਣਾ (High Compliance) ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 'ਰੇਗੂਲਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ: ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ₹15,261 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, PMLA ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ₹1,54,594 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, Vijay Mallya, Nirav Modi, ਅਤੇ Mehul Choksi ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (Public Sector Banks) ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ (Depositors) ਨੂੰ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। PMLA ਵਿੱਚ 2019 ਦਾ ਸੋਧ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (Special Courts) ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। Udaipur Entertainment ਕੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ 213 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਆਲੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ED ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (Special Software) ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ED ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (Trials) ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ED ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FATF ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ India ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (Non-profit Organizations) ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ED ਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਕਸ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ED ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ India ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।