गुरुग्राम पोलिसांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नावाखाली ₹2.68 कोटींचा गुंतागुंतीचा सायबर घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. हे आरोपी दुबईतील एका हँडलरसाठी बँक खाती पुरवून मनी लाँड्रिंगमध्ये मदत करत होते. फसव्या गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून लोकांना जाळ्यात ओढले जात असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
Detailed Coverage
गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का! सायबर फ्रॉडमध्ये ₹2.68 कोटींची फसवणूक
गुरुग्राम पोलिसांनी एका मोठ्या सायबर गुन्हेगारी रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या टोळीने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून एका निवृत्त एअर मार्शलकडून तब्बल ₹2.68 कोटी हडपले. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. चौकशीत असे समोर आले आहे की, ही टोळी एका आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी सिंडिकेटसाठी काम करत होती आणि बनावट शेअर मार्केट गुंतवणूक योजनांद्वारे जमा केलेले पैसे बँक खात्यांमध्ये वळवण्यासाठी मदत करत होती.
तपासाची सुरुवात कशी झाली?
या प्रकरणाची सुरुवात जानेवारी 2025 मध्ये निवृत्त एअर मार्शल टीएस चतवाल यांच्या तक्रारीने झाली. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांना शेअर बाजारात चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तक्रारदारांचे पैसे घेऊन ते गायब झाले. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास करत एका खात्यापर्यंत पोहोचले, जे इंडियन ओव्हरसीज बँकेत होते. यानंतर मुख्य संशयितांपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले.
अटक आणि कारवाई
पोलिसांनी सम्राट, पुनीत, अभिषेक, विकास, दुष्यंत आणि सोनू या सहा जणांना अटक केली आहे. हे सर्व जण बँक खाती मिळवण्याच्या साखळीतील महत्त्वाचे दुवे होते. गाझियाबाद, दिल्ली आणि बहादुरगड येथे केलेल्या छापेमारीत पोलिसांना 90 ATM कार्ड, 16 मोबाईल फोन, 42 चेक बुक्स, 33 सिम कार्ड आणि अनेक लॅपटॉप्स सापडले आहेत. या वस्तूंचा वापर पैशांचा प्रवाह व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पीडितांशी संपर्क साधण्यासाठी केला जात होता.
आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनची शक्यता
तपासात असे समोर आले आहे की, या स्थानिक टोळीचे दुबईस्थित एका हँडलरशी संबंध असू शकतात. एका संशयिताने दुबईला प्रवास करून 'रुद्र' नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधल्याचे समजते. हा रुद्र या खात्यांचा पुरवठा करणारा मास्टरमाइंड असल्याचे मानले जात आहे. जप्त केलेली बँक खाती राजस्थान, तेलंगणा, झारखंड, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या अनेक राज्यांमधील सायबर फसवणुकीच्या अहवालांशी जोडलेली आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
या प्रकरणामुळे ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणुकीचा धोका पुन्हा एकदा समोर आला आहे. फसवणूक करणारे अनेकदा बनावट आर्थिक संस्था किंवा सल्लागार म्हणून समोर येतात. पोलीस जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे आणि आर्थिक नोंदींचे विश्लेषण करत आहेत, जेणेकरून मनी लाँड्रिंग ऑपरेशनची संपूर्ण व्याप्ती समजू शकेल. पोलीस पुढील कारवाई म्हणून उर्वरित पैसे आणि अवैध खाती गोठवण्याचे काम करत आहेत. गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर किंवा सल्लागारावर पैसे गुंतवण्यापूर्वी SEBI-नोंदणीकृत रेकॉर्ड्सची पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनधिकृत संस्थांमध्ये तुमच्या पैशांची सुरक्षितता नसते.