Whalesbook
पीएमएलए (PMLA) कायद्याची व्याप्ती वादात
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या अधिकारांवर महत्त्वपूर्ण निर्बंध घातले आहेत. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबर 2025 मधील आदेश स्थगित केला आहे. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की अवैध ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंगमधून मिळवलेली मालमत्ता 'गुन्ह्यातून मिळवलेला पैसा' (Proceeds of Crime) म्हणून पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत जप्त केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे, पीएमएलए कायद्याचा अर्थ लावण्यावर आणि अधिसूचित नसलेल्या (unscheduled) गुन्ह्यांच्या बाबतीत ईडीच्या अधिकारांवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
उच्च न्यायालयाचा काय होता युक्तिवाद?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्वी असा निर्णय दिला होता की बेटिंगशी संबंधित फसवणूक, बनावटगिरी आणि षडयंत्रासारख्या गुन्हेगारी कृत्यांमधून मिळालेला पैसा, विशेषतः Betfair.com सारख्या वेबसाइटद्वारे व्हडोदरा येथील एका फार्महाऊसवरून चालवल्या जाणाऱ्या बेटिंगमधून आलेला पैसा, पीएमएलएच्या कलम 2(1)(u) नुसार 'गुन्ह्यातून मिळवलेला पैसा' ठरतो. ईडीने असा युक्तिवाद केला होता की आरोपी 'सुपर मास्टर आयडी'चा वापर करून नो युवर कस्टमर (KYC) नियमांना बगल देत होते, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने अवैध बेटिंग खाती चालवणे शक्य झाले होते. उच्च न्यायालयाने ईडीने या मालमत्तांची केलेली तात्पुरती जप्ती कायम ठेवली होती.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे: 'शेड्यूल्ड ऑफेन्स' नसल्यास कारवाई नाही?
या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांचे मुख्य म्हणणे आहे की पीएमएलए कायदा केवळ त्याच्या अनुसूचीमध्ये (Schedule) स्पष्टपणे नमूद केलेल्या गुन्ह्यांसाठीच ईडीला अधिकार देतो. ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार यांसारखे प्रकार या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट नाहीत, त्यामुळे ईडी त्यांच्यावर आधारित मनी लाँडरिंगचे (Money Laundering) गुन्हे दाखल करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की ईडी SIM कार्डांशी संबंधित बनावटगिरीच्या प्रकरणांना बेटिंगच्या उत्पन्नाशी जोडून कायद्याचा गैरवापर करत आहे, थेट बेटिंगच्या कृतीतून नव्हे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ईडी अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या कामांपर्यंत कायद्याचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावून यावर उत्तर मागवले आहे.