Mahadev Betting App चा सह-संस्थापक रवी उप्पल याला दुबईत अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या अटकेमुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास अधिक तीव्र झाला असून, या पैशांचा वापर स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये हेराफेरीसाठी झाला होता का, यावरही तपास संस्थांचे लक्ष आहे.
तपासाची व्याप्ती आणि शेअर बाजाराशी संबंध
Mahadev Betting App चे प्रमुख रवी उप्पल याच्या अटकेमुळे एक मोठी खळबळ उडाली आहे. याआधी त्याचा साथीदार सौरभ चंद्राकर याला १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ओमानमधून भारतात आणण्यात आले होते. जरी Mahadev Betting ही कोणतीही सूचीबद्ध (Listed) कंपनी नसली, तरी या प्रकरणाचे पडसाद शेअर बाजारावर उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्मॉल-कॅप शेअर्समध्ये काळा पैसा?
ED (Enforcement Directorate) आणि CBI कडून सुरू असलेल्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या माध्यमातून गोळा केलेला पैसा 'शेल कंपन्यां'द्वारे (Shell Companies) शेअर बाजारात वळवला गेल्याचा संशय आहे. विशेषतः काही स्मॉल आणि मिडीयम-साइज कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत कृत्रिमरित्या वाढ (Manipulation) करण्यासाठी या पैशांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जेव्हा तपास संस्था मनी लाँड्रिंगचा तपास करतात, तेव्हा त्या संशयास्पद खाती आणि डीमॅट खाती गोठवण्याचे (Freeze) आदेश देऊ शकतात. जर काही ट्रेडिंग एंटिटीज किंवा व्यक्तींचा संबंध या सिंडिकेटशी आढळला, तर त्यांच्या व्यवहारांवर कडक कारवाई होऊ शकते. भारतीय प्रशासन आता उप्पलच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करत असून, पुढील काळात काही महत्त्वाच्या नावांचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे.