मध्य प्रदेश पोलिसांनी नरसिंहपूर जिल्ह्यातून ४ जणांना अटक करून एका आंतरराज्यीय सायबर फ्रॉड रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या टोळीने तब्बल ₹80 लाखांची फसवणूक केली असून, टेलीग्रामद्वारे लोकांना गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून पैसे उकळले जात होते. हा प्रकार डिजिटल व्यवहारांमधील वाढते धोके आणि मनी लॉन्ड्रिंगसाठी होणाऱ्या बँक खात्यांच्या गैरवापरावर प्रकाश टाकतो.
सायबर गुन्हेगारांचे मोठे जाळे उघड
मध्य प्रदेश पोलिसांनी नरसिंहपूर जिल्ह्यातून एका मोठ्या आंतरराज्यीय सायबर फ्रॉड नेटवर्कचा बिमोड केला आहे. डिजिटल आर्थिक गुन्हेगारीवर सुरू असलेल्या कारवाईत हे एक मोठे यश मानले जात आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी शुभम पटेल, नीरज पटेल, कैलाश रजक आणि हिरालाल रजक या चार जणांना अटक केली आहे. या टोळीने केलेल्या अंदाजे ₹80 लाखांच्या अवैध व्यवहारांचा तपास सुरू केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
अनेक राज्यांमधील पीडितांना फसवले
ही कारवाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, राजस्थानसह अनेक राज्यांमधील सुमारे 50 सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींशी जोडलेली आहे. छतरपूर जिल्ह्यातील एका पीडितेने ₹28 लाखांची फसवणूक झाल्याची तक्रार केल्यानंतर तपासाला सुरुवात झाली होती. आरोपींनी पीडितेला टेलिग्राम ऍप्लिकेशनवर ऑनलाइन टास्क पूर्ण करून आणि रेटिंग वाढवून पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवले होते.
'मूल' खात्यांचा वापर
या टोळीचे कार्य मॉडस ऑपरेंडी 'मूल' बँक खात्यांच्या (mule bank accounts) वापराभोवती फिरत होते. ही कायदेशीर बँक खाती असतात, जी अनेकदा लोकांना फी देऊन भाड्याने घेतली जातात आणि गुन्हेगार चोरलेले पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी व मनी लॉन्ड्रिंगसाठी वापरतात. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही टोळी इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून लोकांना त्यांची खाती भाड्याने देण्यासाठी भरती करत होती. फसवणुकीचे पैसे जमा झाल्यानंतर, ते क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यापूर्वी विविध खात्यांमधून वेगाने हस्तांतरित केले जात होते. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्याची ही अंतिम पायरी रिकव्हरी प्रयत्नांना गुंतागुंतीची बनवते, कारण क्रिप्टो व्यवहार सामान्य बँक हस्तांतरणांपेक्षा ट्रेस करणे अधिक कठीण असतात.
पोलिसांची कारवाई आणि जप्ती
सध्या अधिकाऱ्यांनी आरोपींशी संबंधित अंदाजे ₹1.5 लाखांची बँक खाती गोठवली आहेत. तपास पथकाने घटनास्थळावरून मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड्स आणि रोख रक्कम देखील जप्त केली आहे. हे प्रकरण संपूर्ण आर्थिक परिसंस्थेसाठी 'मूल' खात्यांच्या वाढत्या धोक्यांवर प्रकाश टाकते. बँक आणि नियामक संस्था मनी लॉन्ड्रिंगसाठी केवायसी-अनुरूप खात्यांच्या गैरवापराविरुद्ध लढण्यासाठी आपले प्रयत्न तीव्र करत आहेत. सायबर गुन्हेगार चोरी केलेल्या पैशांची हालचाल लपवण्यासाठी कायदेशीर बँकिंग चॅनेलचा अधिकाधिक वापर करत असल्याने, वैयक्तिक आर्थिक माहितीवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. पोलिसांचा तपास अजून सुरू आहे आणि तपास अधिकारी मनी लॉन्डर केलेल्या पैशांचा पूर्ण आवाका आणि व्यापक नेटवर्कशी संबंधित संभाव्य अतिरिक्त संशयितांची ओळख पटवण्यासाठी काम करत आहेत.