Whalesbook
अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) अधिकारी पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि मणिपूरमध्ये व्यापक शोधमोहीम राबवत आहेत. या समन्वित कारवाया ₹658 कोटींच्या एका मोठ्या बनावट वस्तू आणि सेवा कर (GST) इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) योजनेचा पर्दाफाश करण्यासाठी आहेत. हा तपास अरुणाचल प्रदेशच्या CGST आयुक्तालयाच्या अँटी-इवेजन विंगने नोंदवलेल्या FIR मधून सुरू झाला आहे.
₹99 कोटींच्या नुकसानीमागे काल्पनिक कंपनी
या कथित घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार 'सिद्धी विनायक ट्रेड मर्चंट्स' आहे, जी पूर्णपणे काल्पनिक कंपनी असल्याचे ओळखले गेले आहे. या संस्थेवर ₹658 कोटींहून अधिक किमतीचे बनावट इनव्हॉइस (fraudulent invoices) तयार केल्याचा आरोप आहे. यामुळे, बेकायदेशीर इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेमद्वारे सरकारचे अंदाजे ₹99 कोटींचे नुकसान झाले. ITC यंत्रणा, जी व्यवसायांना खरेदीवर भरलेल्या करांना ऑफसेट करण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार केली गेली होती, तिचा हेतुपुरस्सर गैरवापर करण्यात आला.
शेल एंटिटीज आणि संशयितांची चौकशी
मुख्य बनावट कंपनीव्यतिरिक्त, तपासकर्त्यांनी विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणखी 58 शेल एंटिटीजचा शोध घेतला आहे. या एंटिटीज मनी लाँडरिंगद्वारे पैसा बाहेर काढण्याच्या त्यांच्या संभाव्य भूमिकेसाठी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. सिद्धी विनायक ट्रेड मर्चंट्सने भाडे करार आणि ओळखपत्रांसारख्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून आपले GST नोंदणी प्राप्त केले होते, असे म्हटले जाते. राकेश शर्मा आणि आशुतोष कुमार झा हे त्या व्यक्तींपैकी आहेत, ज्यांनी कोणत्याही प्रत्यक्ष वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्याशिवाय, या बनावट इनव्हॉइसद्वारे फसव्या ITC चा लाभ घेतला.
करचुकवेगिरीवर वाढता हल्ला
हे छापे आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध सरकारच्या वाढत्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पडत आहेत. ऑक्टोबर 2025 पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात, अंदाजे ₹41,664 कोटींच्या बनावट इनव्हॉइसची प्रकरणे शोधली गेली आहेत. FY25-26 साठी, अधिकाऱ्यांनी ₹61,545 कोटींच्या फसव्या ITC घोटाळ्यात गुंतलेल्या 25,009 शेल कंपन्या ओळखल्या आहेत. ED च्या या कारवाया करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आणि आर्थिक सचोटी टिकवून ठेवण्यासाठी एक दृढ प्रयत्न दर्शवतात.