अंमलबजावणी संचालनालय (ED) 'Money Trade Coin' (MTC) या क्रिप्टोकरन्सी योजनेतील फसवणुकीप्रकरणी Flintstone Group ची चौकशी करत आहे. या योजनेमुळे तब्बल **15,800** गुंतवणूकदारांचे **₹113 कोटी** बुडाल्याचा आरोप आहे. उच्च परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी या योजनेचे प्रमोटर्स सध्या फरार असून त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू आहे.
'Money Trade Coin' घोटाळ्याचा पर्दाफाश!
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) Flintstone Group आणि त्यांच्या 'Money Trade Coin' (MTC) या क्रिप्टोकरन्सी योजनेतील मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा तपास अधिक तीव्र केला आहे. तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार, 2017 ते 2018 या काळात या योजनेने सुमारे 15,800 नागरिकांची ₹113 कोटींची फसवणूक केली आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरात अलीकडेच केलेल्या शोध मोहिमेत एजन्सीला काही महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणातील मालमत्ता आणि संबंधित व्यक्तींचा माग काढण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत.
खोट्या आश्वासनांचा पाढा
2018 मध्ये जेव्हा या योजनेबद्दल बातम्या येऊ लागल्या, तेव्हा कंपनीचे अधिकारी रिटेल गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फसव्या युक्त्या वापरत असल्याचे उघड झाले होते. आरोपानुसार, या योजनेचे प्रमोटर्स गुंतवणूकदारांना प्रचंड परतावा देण्याचे आमिष दाखवत होते. काही महिन्यांतच पैसे 10 ते 20 पट वाढतील, असे भासवले जात होते. विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी, MTC लवकरच कायदेशीर चलन बनेल असा खोटा दावा कंपनीने केला होता. तसेच, कॅरिबियन देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नागरिकत्वासाठी मदतीसारखे आकर्षक पण फसवे फायदे देऊ केले जात होते.
गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
Flintstone Group आणि Money Trade Coin या कंपन्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर सूचीबद्ध नाहीत, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ही घटना अनियंत्रित आर्थिक योजनांच्या धोक्यांबद्दल एक गंभीर इशारा देते. खाजगी कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवताना, विशेषतः जेव्हा त्या पारदर्शकता, नियामक फाइलिंग किंवा अधिकृत वित्तीय संस्थांचे पाठबळ नसतानाही उच्च, निश्चित परताव्याचे आश्वासन देतात, तेव्हा गुंतवणूकदारांना त्यांच्या संपूर्ण भांडवलाच्या नुकसानीचा धोका असतो.
ED चा तपास आणि फरार आरोपी
ED चा तपास हा ठाणे शहर पोलिसांनी दाखल केलेल्या सुरुवातीच्या FIR नंतर सुरू झाला आहे. Flintstone Group चे व्यवस्थापकीय संचालक अमित लखपाल हे मुख्य संशयित म्हणून ओळखले जात असून ते सध्या फरार असल्याची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचे प्रमोटर्स भारतातून पळून गेले असून, इंटरपोलद्वारे नोटीस जारी करण्यासह आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यंत्रणांचा वापर करून मालमत्ता आणि संबंधित व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.
काय आहे पुढील अपडेट?
सामान्य जनतेसाठी, ही परिस्थिती भारतीय आर्थिक नियामकांच्या कक्षेबाहेर चालणाऱ्या डिजिटल मालमत्ता योजनांशी संबंधित कायदेशीर आणि आर्थिक धोके अधोरेखित करते. गुंतवणूकदारांनी जलद श्रीमंत होण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणत्याही खाजगी योजनेबद्दल, अस्पष्ट खाजगी चलनांना सरकारी मान्यता मिळण्याचे दावे किंवा परदेशातील फायद्यांच्या अस्पष्ट हमींबद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सध्या सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई आणि जप्त केलेली रक्कम वसूल करण्याचे एजन्सीचे प्रयत्न या प्रकरणात लक्ष ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.