Enforcement Directorate आणि Narcotics Control Bureau ने मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. अवैध हवाला नेटवर्कला आळा घालण्यासाठी **१,४२४** बँक खाती गोठवून **२६.०१ कोटी** रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
हवाला रॅकेटवर ED चा सर्जिकल स्ट्राईक
Enforcement Directorate (ED) आणि Narcotics Control Bureau (NCB) ने संयुक्त मोहीम राबवत मिझोराम आणि मणिपूरमधील एका मोठ्या हवाला नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. Prevention of Money Laundering Act अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, भारत-म्यानमार सीमेवर अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या ऑपरेशनमध्ये २६.०१ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे.
'म्युल अकाउंट्स'चा मोठा घोटाळा
या तपासणीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गुन्हेगारी टोळ्या सामान्य लोकांची बँक खाती भाड्याने घेत होत्या. याला 'म्युल अकाउंट्स' (Mule Accounts) म्हटले जाते. प्रत्येक लाखाच्या व्यवहारामागे खात्याच्या मालकाला ५०० रुपये मोबदला दिला जात होता. या खात्यांचा वापर बेकायदेशीर पैशांच्या हालचालीसाठी केला जात होता. आता ही खाती गोठवल्यामुळे या टोळ्यांचा व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी सतर्कतेचा इशारा
ही कारवाई बँकिंग आणि फायनान्शिअल क्षेत्रासाठी एक मोठा इशारा आहे. अनेकदा सामान्य लोकांची बँक खाती अशा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वापरली जातात, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, आता बँकांना त्यांच्या AML (Anti-Money Laundering) आणि KYC (Know Your Customer) नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करावी लागणार आहे.
ED ने या प्रकरणात आतापर्यंत ६ जणांना अटक केली असून, गोठवलेल्या खात्यांमधील डेटाचे विश्लेषण सुरू आहे. या घटनेमुळे भविष्यात सीमावर्ती राज्यांमधील बँक खाती उघडण्याच्या आणि व्यवहारांच्या देखरेखीच्या नियमात अधिक कडक बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.