अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमध्ये **13** ठिकाणी छापे टाकले आहेत. दहशतवादी फंडिंग आणि बेकायदेशीर घुसखोरीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग नेटवर्कचा तपास या कारवाईत केला जात आहे.
दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगचे मोठे जाळे उघड
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने गुरुवारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या ४ राज्यांतील १३ ठिकाणी मोठ्या शोध मोहिमा सुरू केल्या. मनी लाँड्रिंगच्या (Money Laundering) तपासाचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असून, यात दहशतवादी फंडिंग (Terror Financing) आणि बेकायदेशीर घुसखोरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश ATS च्या अहवालातून खुलासा
ED च्या लखनऊ झोनल कार्यालयाकडून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट (PMLA) अंतर्गत हा तपास सुरू आहे. या तपासाला उत्तर प्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) दाखल केलेल्या FIR मधून गती मिळाली आहे. ATS च्या अहवालानुसार, एका संघटित टोळीने (Syndicate) रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीरपणे आणले. इतकेच नाही, तर बनावट भारतीय ओळखपत्रे बनवून त्यांना देशभरात स्थायिक होण्यासही मदत केली.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीचा गैरवापर
या टोळीच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे. ATS च्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, काही धर्मादाय ट्रस्ट (Charitable Trusts) आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून मोठे विदेशी फंड (Foreign Contributions) मिळवण्यात आले. मात्र, या निधीचा वापर हा त्या टोळीच्या गैरकृत्यांसाठी करण्यात आल्याचा संशय आहे. हा पैसा अनेक बँक खात्यांमधून फिरवून आणि 'मुल' खात्यांचा वापर करून त्याचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तपासात पैशाचे छोटे व्यवहार आणि वारंवार रोख रक्कम काढण्याचे पुरावे सापडले आहेत, जे टोळीच्या ऑपरेशनसाठी वापरले गेले.