सचिन देव दुग्गल अडचणीत! ED ने $2 अब्ज डॉलरच्या व्हिडिओकॉन फंड डायव्हर्शनचा केला आरोप

ED चा सचिन देव दुग्गल यांच्यावर मोठा आरोप

एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने (ED) ब्रिटिश नागरिक सचिन देव दुग्गल यांच्या विरोधात एक पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहे. दुग्गल यांच्यावर व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजमधून सुमारे $2.03 अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करून त्याचे मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) करण्याचा आरोप आहे. ED च्या म्हणण्यानुसार, दुग्गल यांनी स्विस फर्म nHoldings SA चे चेअरमन आणि Nivio Technologies तसेच Engineer.AI या टेक कंपन्यांचे बेनिफिशियल ओनर (Beneficial Owner) म्हणून ही गुंतागुंतीची योजना आखली होती. त्यांनी व्याजमुक्त कर्जे आणि ऑफशोअर कंपन्यांचे जास्त मूल्यांकन दाखवून निधीची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. ED च्या समन्सला (Summons) प्रतिसाद देण्यास दुग्गल यांनी टाळाटाळ केल्याचे आणि केवळ अर्धवट ई-मेलद्वारे उत्तरे दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. हा तपास व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचाच एक भाग आहे.

दुग्गल यांच्या टेक कंपन्यांवर परिणाम

या आरोपांचा परिणाम दुग्गल यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्यांवरही झाला आहे. 2008 मध्ये स्थापित झालेली Nivio Technologies India Private Limited सध्या 'स्ट्रक ऑफ' (Struck Off) म्हणजेच निष्क्रिय घोषित करण्यात आली आहे. तर 2017 मध्ये स्थापित झालेली Engineer.AI Global Limited, जी Builder.ai म्हणूनही ओळखली जाते, तिची मूळ कंपनी Builder.ai Corporation मे 2025 मध्ये दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत (Insolvency Proceedings) गेली आहे. कंपनीने नुकता महसूल (Revenue) नोंदवला असूनही आणि मोठे फंडिंग (Funding) मिळवले असले तरी, हा निकाल दर्शवतो की मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या तपासात अडकल्यास कंपन्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते.

व्हिडिओकॉन ग्रुपची आर्थिक स्थिती

व्हिडिओकॉन ग्रुपची स्वतःची तेल, वायू आणि दूरसंचार यांसारख्या भांडवल-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये आक्रमक विस्तार करण्याची एक मोठी पार्श्वभूमी आहे. मात्र, या उपक्रमांमधून पुरेसा परतावा (Returns) मिळाला नाही, ज्यामुळे प्रचंड कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. 2017 पर्यंत, व्हिडिओकॉनचे कर्ज हे त्याच्या बाजार भांडवलाच्या (Market Capitalization) अकरापट होते. या समूहाने मोठे नुकसान सोसले आणि अखेरीस 2018 मध्ये दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला. त्यावेळी $9 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त रकमेचे दावे (Claims) नोंदवण्यात आले होते, ज्यामुळे हा भारतातील सर्वात मोठ्या दिवाळखोरी प्रकरणांपैकी एक ठरला.

वाढती नियामक पाळत

ED ने दुग्गल यांच्यावर केलेली ही कारवाई आर्थिक अनियमिततांविरुद्ध, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि फिनटेक (Fintech) क्षेत्रांमधील नियामक अंमलबजावणीत (Regulatory Enforcement) वाढ झाल्याचे दर्शवते. टेक स्टार्टअप्सच्या संस्थापकांना अनेकदा आर्थिक डेटा चुकीचा दर्शवणे, गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणे किंवा मनी लाँड्रिंग विरोधी योग्य नियंत्रणे न राबवणे यासारख्या आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. मोठ्या एक्सचेंजेस (Exchanges) आणि इतर टेक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या हाय-प्रोफाईल (High-profile) केसेस आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीच्या अफरातफरीसाठी गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतात.