दिल्ली पोलिसांनी एका मोठ्या सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. देशभरात पसरलेल्या या टोळीला अटक करण्यात आली असून, यातून सुमारे ₹15.71 कोटींची फसवणूक उघड झाली आहे. या टोळीने बनावट व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि ट्रेडिंग ॲप्सचा वापर करून अनेकांना गंडा घातला.
सायबर फसवणुकीचे मोठे रॅकेट उघड
दिल्ली पोलिसांच्या सायबर युनिटने एका मोठ्या सायबर फसवणूक टोळीला अटक केली आहे. ही टोळी देशभरात कार्यरत होती. महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि पंजाबमधून ९ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. एका तक्रारीनंतर या कारवाईला सुरुवात झाली, ज्यात एका गुंतवणूकदाराने सुमारे ₹4.82 लाखांची फसवणूक झाल्याचे म्हटले होते.
₹15.71 कोटींचा चुना
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळीने राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (NCRP) नोंदवलेल्या ३४ तक्रारींशी संबंध जोडला आहे. या सर्व फसवणुकीची एकूण रक्कम ₹15.71 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे.
फसवणुकीचे तंत्र
या टोळीचे काम करण्याची पद्धत खूपच वेगळी होती. हे लोक व्हॉट्सॲपवर बनावट गुंतवणूक गट (Investment Groups) तयार करत. या ग्रुप्समध्ये ते स्वतःला मार्केट विश्लेषक (Market Analysts) असल्याचे भासवून लोकांचा विश्वास संपादन करत. खोट्या यशाच्या कहाण्या आणि बनावट ट्रेडिंग सेशन दाखवून लोकांना पैसे गुंतवण्यास भाग पाडत. एकदा का गुंतवणूकदार तयार झाला की, त्याला फसवे ट्रेडिंग ॲप्स डाउनलोड करायला लावत, ज्यामध्ये खोटे नफे दाखवले जात. जेव्हा गुंतवणूकदार पैसे काढण्याचा प्रयत्न करत, तेव्हा हे फसवणूक करणारे लोक टॅक्स, प्रोसेसिंग फी किंवा IPO वाटप शुल्क अशा विविध कारणांनी आणखी पैसे मागत असत.
पैशांची अफरातफर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध
या टोळीने पैशांची अफरातफर करण्यासाठी एक गुंतागुंतीची पद्धत वापरली. 'मुल अकाउंट्स' (Mule Accounts) म्हणजेच गुन्हेगारांनी वापरलेली बँक खाती, जी अनेकदा सामान्य लोकांच्या नावावर उघडलेली असत, त्यांचा वापर करण्यात आला. हे पैसे अनेक शेल कंपन्यांच्या चालू खात्यांमधून (Current Accounts) वेगाने हस्तांतरित केले जात होते, जेणेकरून पैशांचा अंतिम स्रोत समजू नये. पोलिसांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, या टोळीचे दुबई आणि कतारशीही संबंध असू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचा इशारा
ही घटना सोशल मीडिया आणि अनियंत्रित मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधते. गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. खात्रीशीर परताव्याचे (Guaranteed Returns) आमिष दाखवणारे, खाजगी किंवा कंपनीच्या खात्यात पैसे मागणारे किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवरून चालवले जाणारे प्लॅटफॉर्म्स फसवणुकीचे असू शकतात. कोणत्याही ब्रोकर किंवा गुंतवणूक सल्लागाराकडे गुंतवणूक करण्यापूर्वी, सेबी (SEBI) वेबसाइटवर त्यांची नोंदणी तपासावी.