Authum Investment च्या अमित डांगी आणि संजय डांगी यांना दिल्ली हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील त्यांच्या परदेश प्रवासावरील बंदी कोर्टाने हटवली असून, तपास यंत्रणांशी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोर्टाचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी
दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मधु जैन यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात Authum Investment and Infrastructure Limited चे वरिष्ठ अधिकारी अमित डांगी आणि संजय डांगी यांच्या विरोधात जारी केलेले लूकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) रद्द केले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, तपासाच्या नावाखाली कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रवासाच्या अधिकारावर अनिर्बंध निर्बंध लादणे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.
तपासाचे संदर्भ
हे संपूर्ण प्रकरण Reliance Commercial Finance Limited आणि Reliance Home Finance Limited मधील २०१७ ते २०१९ या काळातील आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित आहे. Authum Investment ने २०२२ मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे या कंपन्यांचे अधिग्रहण केले होते. त्यानंतर जुलै २०२५ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. याआधी २०२२ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता, मात्र त्यात डांगी बंधूंचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते.
प्रवासासाठी अटी
कोर्टाने जरी प्रवासावरील बंदी उठवली असली, तरी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. डांगी बंधूंना तपास यंत्रणांच्या समन्सला त्वरित प्रतिसाद द्यावा लागेल आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करावे लागेल. तसेच, परदेश प्रवासाला जाण्यापूर्वी तपास अधिकाऱ्याला प्रवासाचा तपशील, कालावधी आणि तेथील संपर्क माहिती देणे बंधनकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या आदेशामुळे केवळ प्रवासावरील निर्बंध दूर झाले आहेत, मात्र ED चा मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरूच आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या नियामक फाइलिंग्स आणि राऊस एव्हेन्यू कोर्टातील (PMLA Court) सुनावणीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. आर्थिक सेवा क्षेत्रातील कंपनी असल्याने, कंपनीची कायदेशीर स्थिती आणि सुशासनाबाबतची स्पष्टता स्टॉकच्या दीर्घकालीन कामगिरीवर परिणाम करू शकते.