Whalesbook
कोर्टाने DHFL ला IBC अंतर्गत सूट दिली
मनी लाँड्रिंगच्या या प्रकरणात, मुंबईतील एका कोर्टाने Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) विरुद्धचे खटले रद्द केले आहेत. हा निर्णय इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या कलम 32A वर आधारित आहे. या कलमानुसार, एकदा एखाद्या कंपनीचा रिझोल्यूशन प्लॅन (resolution plan) मंजूर झाला की, कंपनीला भूतकाळातील गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळते, ज्यामुळे तिला नव्याने सुरुवात करता येते.
या प्रकरणाची सुरुवात Yes Bank चे माजी MD आणि CEO राणा कपूर (Rana Kapoor) आणि DHFL चे प्रवर्तक कपिल व धीरज वाधवान (Kapil and Dheeraj Wadhawan) यांच्यातील संशयास्पद व्यवहारांमुळे झाली होती. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) नुसार, Yes Bank ने एप्रिल ते जून 2018 दरम्यान DHFL च्या डिबेंचरमध्ये ₹3,700 कोटींची गुंतवणूक केली होती. या बदल्यात, DHFL ने राणा कपूरशी संबंधित असलेल्या DOIT Urban Ventures Pvt Ltd या कंपनीला ₹600 कोटींचे कर्ज दिल्याचे आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी मालमत्तेचे मूल्यांकन केवळ ₹39.66 कोटी होते. ED ने या प्रकरणात अंदाजे ₹5,050 कोटींच्या गुन्ह्याच्या रकमेचा (proceeds of crime) उल्लेख केला आहे.
व्यक्तींवरील कारवाई मात्र सुरूच राहणार
न्यायाधीश आर.बी. रोटे (R.B. Rote) यांनी स्पष्ट केले की, DHFL ने तिची इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) पूर्ण केल्यामुळे तिला संरक्षण मिळत असले तरी, या कथित गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या कंपनीच्या तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांची फौजदारी जबाबदारी (criminal liability) कायम राहील. याचा अर्थ कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्यासह राणा कपूर आणि इतर आरोपींविरुद्धची कारवाई सुरूच राहील.
DHFL चे अधिग्रहण Piramal Capital and Housing Finance Limited ने केले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन प्लॅन 7 जून 2021 रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने मंजूर केला होता. 3 नोव्हेंबर 2021 पासून कंपनीचे नाव अधिकृतपणे DHFL वरून Piramal Capital and Housing Finance Limited असे बदलण्यात आले. 1 एप्रिल 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने NCLT चा निर्णय कायम ठेवत वाधवान बंधूंचे अपील फेटाळून लावले होते.