मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ED ने दाखल केले आरोपपत्र

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एक महत्त्वपूर्ण कारवाई करत, दिल्लीतील एका न्यायालयात उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या ग्रुप कंपन्या आणि इतर 10 व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही कायदेशीर कारवाई ₹68 कोटींच्या बनावट बँक गॅरंटीच्या आरोपांवर आधारित मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग आहे.

बनावट बँक गॅरंटीचे आरोप

• मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीत, रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपन्या Reliance NU BESS Ltd. आणि Rosa Power Supply Company Ltd. यांना आरोपी बनवण्यात आले आहे.
• इतर आरोपींमध्ये रिलायन्स पॉवरचे माजी CFO अशोक कुमार पाल, ट्रेड फायनान्सिंग सल्लागार अमर नाथ दत्ता आणि ओडिशास्थित बिश्वल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (Biswal Tradelink Private Limited) व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक पाठक सारथी बिश्वल (Patha Sarathi Biswal) यांचा समावेश आहे.
• मुख्य आरोप ₹68.2 कोटींच्या बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, जी कथितरित्या Reliance NU BESS Limited च्या वतीने Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) कडून निविदा मिळवण्यासाठी बनावट पद्धतीने सादर केली गेली होती.

तपासाचा तपशील

• ED चा दावा आहे की रिलायन्स ग्रुपमधील अधिकाऱ्यांना बँक गॅरंटी "बनावट" असल्याची माहिती होती.
• तपासादरम्यान, SBI कडून आल्याचे भासवून, "स्पूफ" केलेल्या ईमेल आयडीचा वापर करून "फसव्या" एंडोर्समेंट्स SECI ला सादर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
• SECI ने फसवणूक ओळखल्यानंतर, रिलायन्स ग्रुपने IDBI बँकेकडून खरी बँक गॅरंटी मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मुदत संपल्यानंतर सादर केल्यामुळे ती नाकारण्यात आली.
• तसेच, कोलकाता महानगरपालिकेकडून Reliance NU BESS Limited साठी "नोंदणी प्रमाणपत्र" मिळवण्यासाठी "डमी" करार करणे आणि "बोगस" पत्त्याच्या कागदपत्रांचा वापर करणे यासारखे आरोप आहेत.

रिलायन्स ग्रुपची प्रतिक्रिया

• आपल्या बचावात, रिलायन्स ग्रुपने म्हटले आहे की अनिल अंबानी 3.5 वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या बोर्डावर नाहीत आणि या प्रकरणाशी त्यांचा संबंध नाही.
• ग्रुपचा दावा आहे की ते या प्रकरणात "फसवणूक, बनावटगिरी आणि फसवणुकीच्या कटाचे" "बळी" आहेत.
• त्यांनी असेही म्हटले आहे की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व खुलासे स्टॉक एक्सचेंजला 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी करण्यात आले होते.

आर्थिक व्यवहार आणि कमिशन

• SECI निविदा मिळविण्यात रिलायन्स ग्रुपचा "कट" आणि "वाईट हेतू" असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
• रिलायन्स पॉवरने आपल्या उपकंपनी Rosa Power Supply Company Ltd. कडून ₹6.33 कोटींची रक्कम Biswal Tradelink ला हस्तांतरित केली असा आरोप आहे.
• ही रक्कम "बोगस वाहतूक सेवा"च्या नावाखाली, बनावट बँक गॅरंटीच्या व्यवस्थेसाठी निधी पुरवण्यासाठी पाठवण्यात आली होती.
• या व्यवस्थेला खरी व्यावसायिक व्यवहार म्हणून दर्शविण्यासाठी Biswal Tradelink ला ₹5.40 कोटींचे मोठे शुल्क दिल्याचे सांगितले जाते.

मालमत्ता जप्त

• तपासाचा भाग म्हणून, ED ने ₹5.15 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे.

परिणाम

• या घडामोडीमुळे रिलायन्स ग्रुपमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक पद्धतींबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.
• यामुळे नियामक संस्थांकडून तपास वाढू शकतो आणि सूचीबद्ध रिलायन्स कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
• कायदेशीर कार्यवाहीमुळे आरोपींना महत्त्वपूर्ण आर्थिक दंड आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान सहन करावे लागू शकते.
• परिणाम रेटिंग: 7

कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण

• आरोपपत्र/Prosecution Complaint: कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेद्वारे दाखल केलेला एक औपचारिक कायदेशीर दस्तऐवज, जो आरोपींविरुद्ध कथित गुन्हे आणि पुराव्यांची रूपरेषा देतो.
• मनी लाँड्रिंग (Money Laundering): काळा पैसा वैध किंवा स्वच्छ दाखवण्याची बेकायदेशीर प्रक्रिया.
• बँक गॅरंटी (Bank Guarantee): जर खरेदीदार आपल्या करारातील जबाबदाऱ्यांमध्ये अयशस्वी झाला, तर बँकेने विक्रेत्याला ठराविक रक्कम देण्याचे वचन.
• शेल कंपनी (Shell Company): आर्थिक व्यवहारांसाठी तयार केलेली कंपनी, ज्याचे अनेकदा कोणतेही वास्तविक व्यावसायिक कामकाज नसते, आणि जी कर चुकवेगिरी किंवा मनी लाँड्रिंगसारख्या उद्देशांसाठी वापरली जाते.
• स्पूम्फ्ड ईमेल आयडी (Spoofed Email ID): प्राप्तकर्त्याला फसवण्यासाठी एका कायदेशीर प्रेषकाचे अनुकरण करणारा ईमेल पत्ता.
• PMLA (Prevention of Money Laundering Act): मनी लाँड्रिंगला आळा घालण्यासाठी तयार केलेला भारताचा कायदा.
• FIR (First Information Report): एखाद्या गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी दाखल केलेला प्राथमिक अहवाल.
• आर्थिक गुन्हे शाखा (Economic Offences Wing - EOW): आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारी एक विशेष पोलीस युनिट.
• उपकंपनी (Subsidiary): एका मूळ कंपनीद्वारे नियंत्रित केली जाणारी कंपनी.
• L-2 बिडर: स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात कमी बोली लावणारा.
• वाईट हेतू (Mala Fide): वाईट विश्वास किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतूने कार्य करणे.