आयकर विभागाने (Income Tax Department) तब्बल **6,422** कंपन्यांवर संशयास्पद मार्गाने परदेशात **₹1.29 लाख कोटी** म्हणजेच **$16 अब्ज** पाठवल्याप्रकरणी मोठी कारवाई सुरू केली आहे. यात बनावट कंपन्या (Shell Companies) आणि व्यवहारांना परवानगी देणाऱ्या **36** व्यावसायिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) भारतीय रुपयाला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करत असताना, ही कारवाई भांडवलाच्या संभाव्य बहिर्वायूला (Capital Flight) आळा घालण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
आयकर विभागाने परदेशात मोठी रक्कम पाठवणाऱ्या एका मोठ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. या अंतर्गत सुमारे ₹1.29 लाख कोटी म्हणजेच $16 अब्ज इतकी रक्कम परदेशात पाठवल्याची प्रकरणे तपासली जात आहेत. सध्या 6,422 कंपन्यांची चौकशी सुरू असून, त्यापैकी 394 कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. हे व्यवहार कायदेशीर आहेत की केवळ पैशांची अफरातफर (Capital Movement) करण्यासाठी हा मार्ग वापरला गेला, हे तपासणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे.
'फॉर्म 15CB' चा गैरवापर
या तपासात 'फॉर्म 15CB' प्रमाणपत्रांचा गैरवापर हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आयकर विभागाने 36 व्यावसायिक, ज्यात चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा (Chartered Accountants) समावेश आहे, अशा लोकांना ओळखले आहे, ज्यांनी आवश्यक ती पडताळणी न करताच कंपन्यांना ही प्रमाणपत्रे दिली. तपास यंत्रणांना संशय आहे की, या 6,422 पैकी अनेक कंपन्या या केवळ बनावट (Shell Companies) असून, त्या भारतातून पैसे बाहेर पाठवण्यासाठीच स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर, कन्सल्टिंग किंवा फ्रेट (Software, Consulting, Freight) यांसारख्या सेवांसाठी पैसे पाठवल्याचा दावा केला असला तरी, अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे की, कंपन्यांनी दर्शवलेल्या उत्पन्नापेक्षा (Business Turnover) पाठवलेल्या पैशांची रक्कम खूप जास्त होती. हा फरकच मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) किंवा करचुकवेगिरी (Tax Evasion) दर्शवतो.
रुपयावर आणि नियमांवर परिणाम
सध्या भारतीय रुपयावर दबाव असताना ही कारवाई सुरू झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) परकीय चलन बाजारात (Forex Market) हस्तक्षेप करून रुपयातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या प्रमाणात भांडवल बाहेर गेल्यास, विशेषतः जर ते कायदेशीर व्यवसायाशी जोडलेले नसेल, तर रुपया कमकुवत होऊ शकतो. या पैशांचा माग काढून, अधिकारी परकीय चलनाचे गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येत असावा.
यातील बहुतांश रक्कम सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), हाँगकाँग, मॉरिशस आणि चीन येथे पाठवली गेली आहे. या देशांमधून 72% पेक्षा जास्त व्यवहार झाले आहेत. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पाठवलेली रक्कम मागील संपूर्ण वर्षाच्या तुलनेत 78% पर्यंत पोहोचली आहे, जी अधिकाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी, ही चौकशी नियामक वातावरणात (Regulatory Environment) होणारे बदल दर्शवते. आगामी काळात परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी अधिक कठोर नियमावली आणि कागदपत्रांची आवश्यकता भासेल. कन्सल्टिंग, आयटी आणि लॉजिस्टिक्स (Consulting, IT, Logistics) सारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांना त्यांच्या व्यवहारांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी अधिक तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते. अंतिम निकाल हा कर विभागाने या पैशांच्या अंतिम लाभार्थींना (Ultimate Beneficiaries) कसे शोधले यावर अवलंबून असेल, तसेच परकीय चलन व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी होणारे धोरणात्मक बदलही महत्त्वाचे ठरतील.