उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े अंतर-राज्यीय संगठित अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो अवैध पशु तस्करी में शामिल था और जिसका वित्तीय जाल ₹100 करोड़ तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैले ऑपरेशंस की जांच के बाद अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अधिकारी अब बैंक खातों और डिजिटल पेमेंट चैनलों के माध्यम से अवैध धन के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जटिल वित्तीय लेयरिंग का पता लगा रहे हैं।
Detailed Coverage
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर अवैध पशु तस्करी के ऑपरेशन का खुलासा किया है, जो तीन राज्यों में फैला हुआ था और जिसका वित्तीय जाल ₹80 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच अनुमानित है। पुलिस के बयानों के अनुसार, यह नेटवर्क अत्यधिक संगठित था, जिसमें परिवहन, वित्तीय प्रबंधन और अवैध कमाई के वितरण के लिए विशेष इकाइयाँ थीं।
जांच में सामने आई जटिल मनी लॉन्ड्रिंग
पुलिस द्वारा मुख्य ऑपरेटरों के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़ी सफलता मिली। जांचकर्ताओं ने फंड के प्रवाह का पता लगाने के लिए 25 से अधिक बैंक खातों की जांच की। शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि समूह ने 'वित्तीय लेयरिंग' नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जहां पैसे को उसकी उत्पत्ति छिपाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों या व्यावसायिक संस्थाओं के खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ₹50,000 या ₹1 लाख जैसी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से ठीक नीचे की छोटी राशियों में बड़े रकम को तोड़कर, संदिग्धों ने कथित तौर पर बैंकिंग प्रणालियों द्वारा पता लगाने से बचने की कोशिश की।
ऑपरेशन के तरीके और इंफ्रास्ट्रक्चर
जांच में यह बात सामने आई कि समूह ने कथित तौर पर उच्च-मूल्य वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खातों का दुरुपयोग किया। ऐसे केंद्रों के माध्यम से इन लेन-देन को संसाधित करके, संदिग्धों ने कथित तौर पर वैध व्यावसायिक गतिविधि का एक मुखौटा बनाया। एक बार जब पैसा इन खातों से गुजर जाता था, तो इसे अक्सर एटीएम के माध्यम से निकाला जाता था या अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था, जिससे अंतिम निशान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था।
तस्करी के मार्ग और लॉजिस्टिक्स
पुलिस रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी का मार्ग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे जिलों से शुरू होता था। मवेशियों को बिहार में कलेक्शन पॉइंट तक छोटे वाहनों में ले जाया जाता था, इससे पहले कि उन्हें पश्चिम बंगाल के पांडुआ और मेमारी जैसे प्रमुख बाजारों में परिवहन के लिए बड़े कंटेनरों में स्थानांतरित किया जाता था। जानवरों को कथित तौर पर स्थानीय व्यापारियों और बूचड़खानों को बेचा जाता था। अधिकारियों ने बताया कि इन जानवरों को अमानवीय परिस्थितियों में ले जाया गया था। 11 लोगों की गिरफ्तारी के साथ, पुलिस नेटवर्क के पूर्ण दायरे की पहचान करने और किसी भी शेष वित्तीय लिंक का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है। चल रही जांच का मुख्य ध्यान इस बहु-राज्य रैकेट के पीछे के मुख्य लाभार्थियों की पहचान करना और यह सत्यापित करना है कि क्या अन्य संस्थाएं इन वित्तीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाने में जानबूझकर शामिल थीं।