₹658 करोड़ GST धोखाधड़ी की जांच में तीन राज्यों में ED की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और मणिपुर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए हैं। ये समन्वित कार्रवाई ₹658 करोड़ की एक बड़ी फर्जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) योजना का पर्दाफाश करने के लिए की जा रही हैं। यह जांच अरुणाचल प्रदेश के सीजीएसटी आयुक्तालय के एंटी-इवेजन विंग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई है।

₹99 करोड़ के नुकसान के पीछे काल्पनिक फर्म

कथित घोटाले का मुख्य केंद्र सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट्स है, जिसे पूरी तरह से काल्पनिक फर्म बताया गया है। इस इकाई पर ₹658 करोड़ से अधिक के फर्जी चालान (invoices) उत्पन्न करने का आरोप है। इससे अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के माध्यम से सरकार को लगभग ₹99 करोड़ का नुकसान हुआ। आईटीसी तंत्र, जिसे व्यवसायों को उनकी खरीद पर चुकाए गए करों को ऑफसेट करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, का जानबूझकर दुरुपयोग किया गया।

शेल एंटिटीज़ और संदिग्धों की जांच

मुख्य फर्म के अलावा, जांचकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में काम करने वाली 58 अतिरिक्त शेल एंटिटीज़ का भी खुलासा किया है। ये एंटिटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन को निकालने में अपनी संभावित भूमिका के लिए संदेह के दायरे में हैं। सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट्स ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट और पहचान प्रमाण का उपयोग करके अपना GST पंजीकरण प्राप्त किया था। राकेश शर्मा और आशुतोष कुमार झा उन व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्होंने किसी भी वास्तविक माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना, इन फर्जी चालानों के माध्यम से धोखाधड़ी वाले आईटीसी का लाभ उठाया।

कर चोरी पर बढ़ता अभियान

ये छापेमारी वित्तीय अपराधों के खिलाफ सरकार के व्यापक अभियान के बीच हो रही हैं। अक्टूबर 2025 तक के वित्तीय वर्ष में, लगभग ₹41,664 करोड़ के फर्जी चालान के मामले सामने आए हैं। वित्त वर्ष 25-26 के लिए, अधिकारियों ने ₹61,545 करोड़ के धोखाधड़ी वाले आईटीसी घोटाले में शामिल 25,009 शेल फर्मों की पहचान की है। ED की कार्रवाइयां कर चोरी को रोकने और वित्तीय अखंडता बनाए रखने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देती हैं।