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गिरफ्तारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद हुई।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि Reliance Communications के सीनियर अधिकारियों ने धोखाधड़ी वाली योजनाएं रचीं, जिससे बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। CBI के मामले का मुख्य आधार 'शेल' कंपनियां हैं, जिन्हें एजेंसी का मानना है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था।
Reliance Communications ने कथित सर्विस ट्रांजैक्शन के लिए अपनी ही ग्रुप एंटिटीज़ के साथ डिस्काउंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट (LCs) हासिल किए थे। जब ये LCs मैच्योर हुईं, यानी बैंकों को भुगतान करना पड़ा, तो इससे शामिल बैंकों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।
गिरफ्तार किए गए दो अधिकारियों में वाइस प्रेसिडेंट अनिल कालिया (Anil Kalya) और ज्वाइंट प्रेसिडेंट डी. विश्वनाथ (D Vishwanath) शामिल हैं। CBI के अनुसार, विश्वनाथ ग्रुप के समग्र बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने कथित तौर पर फंड के दुरुपयोग का निर्देश दिया था। उन पर बैंकों से क्रेडिट फैसिलिटी हासिल करने के लिए तालमेल बिठाने का भी आरोप है। कालिया पर इन ऑपरेशंस में विश्वनाथ का सक्रिय रूप से समर्थन करने का आरोप है।
यह डेवलपमेंट अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों का हिस्सा है, जिनमें हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप हैं।