ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किया आरोप पत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली की एक अदालत में व्यवसायी अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों और 10 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है। यह कानूनी कदम ₹68 करोड़ की एक फर्जी बैंक गारंटी के आरोपों पर केंद्रित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।

फर्जी बैंक गारंटी के आरोप

• प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर अभियोजन शिकायत में रिलायंस पावर की सहायक कंपनियों, रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (Reliance NU BESS Ltd.) और रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (Rosa Power Supply Company Ltd.) को आरोपी बनाया गया है।
• अन्य नामित व्यक्तियों में पूर्व रिलायंस पावर सीएफओ अशोक कुमार पाल, ट्रेड फाइनेंसिंग कंसल्टेंट अमर नाथ दत्ता, और ओडिशा स्थित बिश्वल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (Biswal Tradelink Private Limited) अपने प्रबंध निदेशक पाठक सारथी बिश्वल (Patha Sarathi Biswal) के साथ शामिल हैं।
• आरोप का मुख्य बिंदु ₹68.2 करोड़ की एक बैंक गारंटी है, जिसे कथित तौर पर रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) से टेंडर हासिल करने के लिए धोखाधड़ी से जमा किया गया था।

जांच का विवरण

• ED का दावा है कि रिलायंस ग्रुप के अधिकारियों को पता था कि बैंक गारंटी "फर्जी" थी।
• जांचकर्ताओं का आरोप है कि SECI को "धोखाधड़ी" वाले एंडोर्समेंट जमा किए गए थे, जो कथित तौर पर SBI से थे, एक "स्पूफ" ईमेल आईडी का उपयोग करके।
• जब SECI ने धोखाधड़ी का पता लगाया, तो रिलायंस ग्रुप ने कथित तौर पर IDBI बैंक से एक वास्तविक बैंक गारंटी की व्यवस्था करने का प्रयास किया, लेकिन इसे समय सीमा के बाद जमा करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।
• आगे के आरोपों में कोलकाता नगर निगम से रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड के लिए "प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के उद्देश्य से एक "डमी" समझौते पर हस्ताक्षर करना और "बोगस" पते वाले दस्तावेजों का उपयोग करना शामिल है।

रिलायंस ग्रुप की प्रतिक्रिया

• अपने बचाव में, रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि अनिल अंबानी 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड पर नहीं हैं और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
• ग्रुप का दावा है कि वे इस मामले में "धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश" के "शिकार" हैं।
• उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले से संबंधित सभी खुलासे स्टॉक एक्सचेंज को 7 नवंबर, 2024 को किए गए थे।

वित्तीय प्रवाह और कमीशन

• जांच में SECI टेंडर हासिल करने में रिलायंस ग्रुप द्वारा "मिलीभगत" और "दुर्भावनापूर्ण" इरादों का आरोप स्थापित किया गया है।
• यह आरोप लगाया गया है कि रिलायंस पावर ने अपनी सहायक कंपनी रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड से ₹6.33 करोड़ की राशि बिश्वल ट्रेडलिंक को हस्तांतरित की थी।
• यह हस्तांतरण कथित तौर पर "बोगस परिवहन सेवाओं" के बहाने किया गया था ताकि फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था को वित्तपोषित किया जा सके।
• इस व्यवस्था को एक वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन के रूप में दिखाने के लिए बिश्वल ट्रेडलिंक को ₹5.40 करोड़ की एक बड़ी फीस का भुगतान कथित तौर पर किया गया था।

संपत्ति जब्त

• जांच के हिस्से के रूप में, ED ने ₹5.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

प्रभाव

• इस विकास से रिलायंस ग्रुप के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय प्रथाओं को लेकर निवेशकों के बीच चिंता बढ़ने की संभावना है।
• इससे नियामक निकायों द्वारा जांच बढ़ सकती है और संभावित रूप से सूचीबद्ध रिलायंस संस्थाओं के शेयर की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
• कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपियों को महत्वपूर्ण वित्तीय दंड और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
• प्रभाव रेटिंग: 7

कठिन शब्दों की व्याख्या

• आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत: कानून प्रवर्तन द्वारा दायर एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो आरोपियों के खिलाफ कथित अपराधों और सबूतों की रूपरेखा बताता है।
• मनी लॉन्ड्रिंग: गंदे पैसे को साफ या वैध दिखाने की अवैध प्रक्रिया।
• बैंक गारंटी: एक बैंक का वादा कि वह एक राशि का भुगतान करेगा यदि खरीदार अपने संविदात्मक दायित्वों में चूक करता है।
• शेल कंपनी: वित्तीय लेनदेन के लिए बनाई गई एक कंपनी, जिसमें अक्सर कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं होता है, जिसका उपयोग कर चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
• स्पूफ ईमेल आईडी: एक ईमेल पता जो प्राप्तकर्ता को धोखा देने के लिए एक वैध प्रेषक का प्रतिरूपण करता है।
• PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट): भारत का कानून जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• FIR (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट): अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक रिपोर्ट।
• आर्थिक अपराध विंग (EOW): एक विशेष पुलिस इकाई जो वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
• सब्सिडियरी: एक कंपनी जिसे एक मूल कंपनी नियंत्रित करती है।
• L-2 बिडर: एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाला।
• दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide): दुर्भावना या गलत इरादे से कार्य करना।