Whalesbook
మనీలాండరింగ్ కేసులో Paavan Nanda కి బెయిల్
బెంగళూరు సెషన్స్ కోర్టు ఈరోజు Winzo Games ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు Paavan Nanda కి మనీలాండరింగ్ కేసులో బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఇది Nanda కి చట్టపరమైనంగా ఒక ముఖ్యమైన మలుపు. గతంలో బెయిల్ నిరాకరించబడగా, అతని సహ వ్యవస్థాపకురాలు Saumya Singh Rathore కి ఇదే విధమైన రిలీఫ్ లభించిన విషయం తెలిసిందే.
కఠినమైన షరతులతో విడుదల
Nanda విడుదల కొన్ని కఠినమైన షరతులకు లోబడి ఉంటుంది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు, ఆయన ₹5 లక్షల పర్సనల్ బాండ్తో పాటు, ఇద్దరు ష్యూరిటీల నుండి ₹2 లక్షల చొప్పున మొత్తాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, Nanda తన పాస్పోర్ట్ను అధికారులకు అప్పగించి, విచారణ అధికారి పిలిచినప్పుడల్లా దర్యాప్తుకు పూర్తిగా సహకరించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఇదే విధమైన నేరాలకు పాల్పడకూడదని, సాక్షులను ప్రభావితం చేయకూడదని కూడా కోర్టు సూచించింది.
ED ఆరోపణలు: అక్రమ లాభాలు, నిధుల మళ్లింపు
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కేసు ప్రకారం, బెంగళూరు, రాజస్థాన్, ఢిల్లీలలో నమోదైన FIRలలో తెలిపిన నేరాలకు సంబంధించి Nanda పై ఆరోపణలున్నాయి. Winzo గేమింగ్ కార్యకలాపాలలో అధునాతన అల్గారిథమిక్ మానిప్యులేషన్, BOTల వాడకం జరిగిందని, దీని ద్వారా ₹177 కోట్ల అక్రమ లాభాలు గడించిందని ED ఆరోపిస్తోంది. విదేశీ అనుబంధ సంస్థలకు నిధులను మళ్లించడం, క్లౌడ్-ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా నేరాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును మనీలాండర్ చేసినట్లు కూడా ఆరోపణలున్నాయి. వినియోగదారుల గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేయడం, సుమారు USD 55 మిలియన్ల మేర అంతర్జాతీయ నిధుల ప్రవాహాలు జరిగినట్లు ED పేర్కొంది.
Nanda వాదన
Paavan Nanda మాత్రం ED మోపిన అన్ని ఆరోపణలను ఖండించారు. తాను దర్యాప్తుకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నానని, అదే సమయంలో ఏజెన్సీ నిర్వహించిన సోదాలు, స్వాధీనాల చట్టబద్ధతను ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో Nanda తరపున సీనియర్ న్యాయవాది MS Shyam Sundar వాదించారు.