Whalesbook
SEBI బ్రోకరేజ్ సంస్థపై కొరడా!
మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ SEBI, Trdez Investment Pvt Ltd అనే బ్రోకరేజ్ సంస్థపై ₹1 కోటి జరిమానా వేసింది. ఇది ఒక భారీ Ponzi-లాంటి స్కీమ్ కు సంబంధించిన వ్యవహారం. ఈ స్కీమ్ లో Infinite Beacon, IB Prop Desk, Sispay TFS వంటి సంస్థలు పాల్గొన్నట్లు తేలింది. ఈ సంస్థలు పెట్టుబడిదారులకు నెలవారీ 10-12% వడ్డీని ఆశచూపి, మొత్తంగా ₹2,950 కోట్ల పైగా వసూలు చేశాయని SEBI విచారణలో వెల్లడైంది.!
Ponzi స్కీమ్ లో Trdez పాత్ర ఏమిటి?
Trdez Investment తమ SEBI స్టాక్బ్రోకర్ లైసెన్స్ ను ఒక ముసుగులా వాడుకుంది. పెట్టుబడిదారులకు విశ్వసనీయత కల్పించడానికి, తమకు SEBI రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని చూపించింది. అయితే, ఈ సంస్థలో నిజమైన కార్యకలాపాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని SEBI కనుగొంది. కేవలం ₹43,430 విలువైన ప్రొప్రైటరీ ట్రేడ్స్ మాత్రమే జరిగాయి, క్లయింట్ ట్రేడ్స్ ఏవీ లేవు. దీని లైసెన్స్ ను ప్రధానంగా అక్రమ నిధుల సమీకరణకు వాడుకున్నారని స్పష్టమైంది.
ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు.. కంటితుడుపు తనిఖీలు!
ఈ స్కీమ్ లో ఏజెంట్లు పెట్టుబడిదారులను ఆకట్టుకోవడానికి, క్రమం తప్పకుండా అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేసేవారు. Ponzi స్కీమ్ లలో తరచుగా కనిపించే లక్షణం ఇదే. కొన్నిసార్లు, నమ్మకం పెంచడానికి చిన్న మొత్తాల ఉపసంహరణలను కూడా అనుమతించేవారు. అయితే, డబ్బును తరలించే క్రమంలో, అనేక అనుబంధ సంస్థల ద్వారా, ఒకే రకమైన డైరెక్టర్లు, చిరునామాలతో వ్యవహారాలు నడిచినట్లు తేలింది. అంతిమంగా, పథకం విఫలమై, పెట్టుబడిదారుల డబ్బును తిరిగి ఇవ్వడం ఆపేశారు.
క్రిప్టోకరెన్సీకి మళ్లింపు..?
బాధితుల ఫిర్యాదుల ప్రకారం, పథకం విఫలమయ్యాక, నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని, కొన్ని సందర్భాల్లో క్రిప్టోకరెన్సీ లోకి కూడా మళ్లించారని ఆరోపణలున్నాయి. SEBI దర్యాప్తులో Trdez Investment ఈ వ్యవహారంలో 'ఫిట్ అండ్ ప్రాపర్' కాదని తేలింది. లైసెన్స్ ను దుర్వినియోగం చేయడం, పర్యవేక్షణలో వైఫల్యం, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వంటి కారణాలతో ఈ జరిమానా విధించారు. గతంలో, మార్చి 2026 లోనే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు Trdez Investment ను పలు డిఫాల్ట్ ల కారణంగా బహిష్కరించాయి.
SEBI కఠిన చర్యలు.. పెట్టుబడిదారులకు హెచ్చరిక!
ఈ చర్య ద్వారా, మార్కెట్ మధ్యవర్తులు (intermediaries) తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమైతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని SEBI స్పష్టం చేసింది. పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని కాపాడటం, ఆర్థిక వ్యవస్థలో సమగ్రతను నిలబెట్టడం SEBI లక్ష్యమని ఈ ఘటన తెలియజేస్తోంది. అధిక రాబడిని హామీ ఇచ్చే పథకాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని రెగ్యులేటర్లు పెట్టుబడిదారులకు నిరంతరం హెచ్చరిస్తున్నారు.