అధిక రాబడుల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడిన Shares Bazaar Private Limitedపై మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ SEBI కొరడా ఝుళిపించింది. ఈ కంపెనీపై మరియు దాని యాజమాన్యంపై **₹20 లక్షల** జరిమానా విధించింది. ఇన్వెస్టర్ల డబ్బును మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టకుండా, ఇతర సంస్థలకు మళ్లించినట్లు సెబీ దర్యాప్తులో తేలింది.
మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ SEBI, షేర్స్ బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SBPL) వ్యవహారాలపై సీరియస్ అయ్యింది. 2021 మార్చి నుండి 2022 డిసెంబర్ మధ్య ఈ సంస్థ చేసిన కార్యకలాపాలపై సెబీ సమగ్ర విచారణ జరిపింది. 2022 జూలైలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
అసలు మోసం ఎలా జరిగింది?
ఈ సంస్థ 'మేకింగ్ మిలియన్స్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ' (Making Millions Financially Free) పేరుతో ఒక స్కీమ్ను రన్ చేసింది. ఇన్వెస్టర్లకు ఏకంగా 18% నుండి 48% వరకు వార్షిక రాబడి ఇస్తామని నమ్మబలికారు. ఈ డబ్బును స్టాక్ మార్కెట్ సాధనాల్లో పెడతామని చెప్పి ఇన్వెస్టర్లను బురిడీ కొట్టించారు.
కానీ, అసలు విషయం వేరు. సెబీ పరిశీలనలో ఈ సంస్థ ఖాతాల్లోకి ₹72.66 కోట్ల భారీ మొత్తం వచ్చిందని, అందులో ₹72.41 కోట్లు బయటకు వెళ్లిపోయాయని తేలింది. ఈ నిధులను అసలు మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టకుండా, 'కిసాన్ పరివార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (Kisaan Parivar Private Limited) అనే మరో సంస్థకు మళ్లించారు. అంతేకాకుండా, పాత ఇన్వెస్టర్లకు కొత్త ఇన్వెస్టర్ల సొమ్మును చెల్లిస్తూ పాంజీ స్కీమ్ తరహాలో లావాదేవీలు నడిపారు. దీనిని కప్పిపుచ్చడానికి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్లలో 'PMS', 'డివిడెండ్' లేదా 'రిఫరల్' వంటి తప్పుదారి పట్టించే పదాలను వాడారు.
ఎవరెవరిపై ఎంత జరిమానా?
నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గాను SEBI కఠిన చర్యలు తీసుకుంది:
- Shares Bazaar Private Limited: ₹10 లక్షలు
- భూపాల్ నానావత్, తిరుమల లక్ష్మీ వెంకట రమేష్, ప్రసన్న లక్ష్మీ అట్లూర్: ఒక్కొక్కరికి ₹3 లక్షలు
- నరేష్ మిట్టా (CEO): ₹1 లక్ష
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన విషయం
ఎవరైనా సరే మార్కెట్లో 'గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్స్' అని హామీ ఇస్తే అది ప్రమాదకరమని గమనించాలి. షేర్ మార్కెట్ లాభాలు ఎప్పుడూ రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఎవరైనా పెట్టుబడి సలహాదారులని చెప్పుకుంటే, వారు సెబీలో రిజిస్టర్ అయ్యారో లేదో ఆన్లైన్లో తనిఖీ చేయడం ప్రతి ఇన్వెస్టర్ బాధ్యత.