సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI), రమేష్ బాబుపై ఉన్న **₹60.94 లక్షల** రికవరీ డిమాండ్ను కేవలం **₹410** కి తగ్గించింది. సెక్యూరిటీస్ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) ఆదేశాల మేరకు జరిగిన తాజా సమీక్షలో, బాబు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వచ్చిన క్రెడిట్లలో ఎక్కువ భాగం రిజిస్ట్రేషన్ లేని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సేవలకు సంబంధించినవి కావని SEBI నిర్ధారించింది. ఇప్పుడు ఆ ₹410ని ఫిర్యాదుదారునికి తిరిగి చెల్లించాలని, అతని బ్యాంక్ అకౌంట్ను డీ-ఫ్రీజ్ చేయాలని ఆదేశించింది.
SEBI నుంచి ఊరట: రమేష్ బాబుపై క్లెయిమ్ తగ్గింపు
సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) తాజాగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ సేవలు అందించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రమేష్ బాబుపై ఉన్న ₹60.94 లక్షల రికవరీ డిమాండ్ను, సెక్యూరిటీస్ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) ఆదేశాల మేరకు జరిగిన తాజా సమీక్ష తర్వాత కేవలం ₹410 కి తగ్గించింది.
అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై స్పష్టత
క్వాసీ-జుడీషియల్ అథారిటీ సంతోష్ శుక్లా నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ రీ-ఎగ్జామినేషన్లో, రమేష్ బాబు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా వ్యవహరించినట్లు బలమైన ఆధారాలు లభించలేదని SEBI తేల్చింది. అతని బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వచ్చిన 890 వేర్వేరు క్రెడిట్ ఎంట్రీలను విశ్లేషించగా, అవి జీతం, వ్యక్తిగత బదిలీలు, క్యాష్బ్యాక్, వడ్డీ ఆదాయం, ఫ్రీలాన్స్ వర్క్, గిఫ్ట్-కార్డ్ ట్రేడింగ్ వంటి చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలని తేలింది. ఈ డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్ కోసం చెల్లించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని రెగ్యులేటర్ పేర్కొంది.
Investocare, Yatender Singh తో సంబంధం
ఈ కేసు మొదట మే 2023లో SEBI, Investocare ఫైనాన్షియల్ రీసెర్చ్, దాని ప్రొప్రైటర్ రవిష్ కందారీ, మరియు రమేష్ బాబులపై రిజిస్ట్రేషన్ లేని అడ్వైజరీ కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నారనే ఆరోపణలతో ఇంటర్మీడియం ఆర్డర్ జారీ చేసినప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే, తాజా సమీక్షలో రమేష్ బాబు IT, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వ్యాపారంలో ఉన్నారని, Investocare వల్ల వచ్చిన నష్టాలకు అతను కూడా బాధితుడని తేలింది.
Investocare ఉద్యోగి అయిన యతేందర్ సింగ్, లాభాల పంపకం ఒప్పందం కింద ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవమని రమేష్ బాబును ఒప్పించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలలో నష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఆ నష్టాలను, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీజులను కవర్ చేయడానికి మిస్టర్ సింగ్, బాబు ఖాతాలోకి డబ్బులు బదిలీ చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ సమయంలోనే, మిస్టర్ సింగ్, బాబు బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను ఒక థర్డ్-పార్టీ ఫిర్యాదుదారునికి పంచుకున్నారు, దీని ఫలితంగా మూడు UPI లావాదేవీల ద్వారా మొత్తం ₹410 బదిలీ అయ్యాయి. ఇప్పుడు SEBI, ఈ మొత్తాన్ని ఫిర్యాదుదారునికి తిరిగి చెల్లించాలని నిర్ధారించింది, కానీ బాబుపై మిగిలిన ఆరోపణలను కొట్టివేసింది.
తదుపరి చర్యలు
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉల్లంఘన ఆరోపణలు ఉపసంహరించుకున్న నేపథ్యంలో, SEBI రమేష్ బాబు బ్యాంక్ ఖాతాను డీ-ఫ్రీజ్ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రభావితమైన ఫిర్యాదుదారునికి రీఫండ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి 45 రోజుల గడువులోగా ₹410 ను రెగ్యులేటర్కు డిపాజిట్ చేయాలని సూచించింది. ఈ ఆదేశంతో అతనిపై నియంత్రణ చర్యలు ముగిశాయి.