Whalesbook
అసలు స్కీమ్ ఎలా పనిచేసింది?
సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI), హేమంత్, రోహన్, మరియు అనికేత్ గుప్తా సహా ఏడుగురు వ్యక్తులపై ఇంటర్మీడియట్ ఆర్డర్ జారీ చేసింది. వీరు డిసెంబర్ 2023 నుండి జనవరి 2026 వరకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మార్కెట్ మానిప్యులేషన్ స్కీమ్ను నడిపినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. క్లాసిక్ 'పంప్ అండ్ డంప్' టెక్నిక్ని డిజిటల్ రూపంలో వీరు ఉపయోగించారు. తక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగే స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ (SME) స్టాక్స్ను పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత X, టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో పాజిటివ్ రికమండేషన్స్తో ప్రచారం చేశారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించడానికి 'మల్టీబ్యాగర్స్' (భారీ రాబడులు) ఇస్తామని ఆశ చూపించారు. డిమాండ్ పెరగగానే, వీరు తమ షేర్లను అమ్మి, కృత్రిమంగా పెంచిన ధరల నుండి లాభాలు గడించారు. SEBI విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ కాలంలో వీరి ట్రేడింగ్ విలువ 86% పెరిగింది. వీరి లాభాలు 242% పెరిగి, మొత్తం ₹58.40 కోట్లకు చేరాయి. అందులో ₹20.25 కోట్లు అక్రమంగా సంపాదించినట్లు తేలింది.