ప్రమోటర్-లింక్డ్ సంస్థలకు నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణల నేపథ్యంలో SEBI జరిపిన విచారణకు Lloyds Enterprises ముగింపు పలికింది. ఇందులో భాగంగా కంపెనీ **₹4.16 కోట్ల** సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ను చెల్లించింది.
అసలు వివాదం ఏంటి?
గతంలో ప్రమోటర్లకు సంబంధించిన Cheerful Trade & Realty Developers Pvt Ltd మరియు Triumph Trade & Properties Developers Pvt Ltd అనే రెండు సంస్థలకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ₹144.82 కోట్ల నిధులను అడ్వాన్స్ల రూపంలో మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. FY07 నుండి మొదలైన ఈ నిధుల వ్యవహారం, FY17 నుండి FY21 మధ్య కాలంలో సరైన అకౌంటింగ్ రికార్డుల్లో లేకపోవడం మరియు LODR నిబంధనలను పాటించకపోవడంపై SEBI విచారణ చేపట్టింది.
సెటిల్మెంట్ వివరాలు
ఈ ఆరోపణలను పరిష్కరించుకోవడానికి కంపెనీ మరియు అప్పటి మేనేజ్మెంట్ ముందుకు వచ్చింది. ఒప్పందం ప్రకారం:
- Lloyds Enterprises: ₹1.28 కోట్లు
- రాజేష్ రాజనారాయణ గుప్త (మాజీ MD): ₹1.44 కోట్లు
- విరేష్ శంకర్ సోహోని (మాజీ CFO): ₹1.44 కోట్లు
మొత్తంగా ₹4.16 కోట్ల పెనాల్టీని చెల్లించి, ఎటువంటి తప్పును అంగీకరించకుండానే (Without admitting or denying) ఈ కేసును సెటిల్ చేసుకున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన
FY24 లోనే కంపెనీ Lloyds Metals & Minerals Trading LLP లో 7% వాటాను తీసుకోవడం ద్వారా ఈ నిధుల రికవరీకి ప్రయత్నించింది. ఇప్పుడు రెగ్యులేటరీ సమస్య క్లియర్ అవ్వడం సానుకూలాంశమే అయినప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఇచ్చే ఆడిట్ రిపోర్టులను నిశితంగా గమనించాలి. ముఖ్యంగా రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ల విషయంలో ఆడిటర్లు ఇచ్చే క్లీన్ రిపోర్ట్పై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.