ED ₹59 కోట్ల ఆస్తులను స్తంభింపజేసింది! లోధా డెవలపర్స్‌లో భారీ మనీలాండరింగ్ విచారణ, మోసం వెలుగులోకి!

Author

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ED) ముంబైలోని 14 ప్రదేశాలలో విస్తృతమైన సోదాలు నిర్వహించిన తర్వాత సుమారు ₹59 కోట్ల విలువైన చరాస్తులను జప్తు చేయడం ద్వారా కీలక చర్య తీసుకుంది. ఈ చర్య రాజేంద్ర నర్పత్‌మల్ లోధా మరియు అతని అనుచరులపై జరుగుతున్న మనీలాండరింగ్ విచారణలో భాగం. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA), 2002 కింద చేపట్టిన ఈ దర్యాప్తు, ముంబై పోలీసులచే దాఖలు చేయబడిన FIRల నుండి ఉద్భవించింది. ఇందులో మోసం, అధికార దుర్వినియోగం, అనధికారిక ఆస్తి అమ్మకాలు మరియు పత్రాల తయారీ వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి, దీని వలన లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్ (LDL) కు ₹100 కోట్లకు పైగా అక్రమ నష్టం వాటిల్లింది. ED యొక్క అన్వేషణలు: దర్యాప్తుదారులు, రాజేంద్ర నర్పత్‌మల్ లోధా, లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్ నుండి కంపెనీ నిధులను మరియు ఆస్తులను మళ్లించడంలో మరియు స్వాహా చేయడంలో (siphoning) పాలుపంచుకున్నారని ఆరోపించారు. ఇది, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల అవసరమైన అనుమతి లేకుండా, అతనికి చెందిన ప్రాక్సీ ఎంటిటీలు మరియు వ్యక్తులకు కంపెనీకి చెందిన స్థిరాస్తులను తక్కువ ధరకు అనధికారికంగా విక్రయించడం మరియు బదిలీ చేయడం ద్వారా జరిగింది. ఇంకా, ఈ దర్యాప్తులో భూమి కొనుగోళ్లకు కృత్రిమంగా పెంచిన ధరలతో నకిలీ అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs) రూపొందించినట్లు కూడా వెల్లడైంది. అదనపు మొత్తాలను అసలు విక్రేతల ద్వారా నగదు రూపంలో స్వాహా చేయబడిందని, దీని ద్వారా లోధా తన వ్యక్తిగత లాభం కోసం కంపెనీ నిధులను మళ్లించాడని ఆరోపణ. ప్రభావం: ఈ వార్త లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్ మరియు భారతదేశంలోని మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయగలదు. కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మరియు ఆర్థిక అవకతవకల ఆందోళనల కారణంగా ప్రభావితమైన కంపెనీల స్టాక్ ధరలు పడిపోవచ్చు. ఈ దర్యాప్తు బహిరంగంగా జాబితా చేయబడిన కంపెనీలలో నిధుల నిర్వహణ మరియు ఆస్తి బదిలీ పద్ధతులతో సంబంధం ఉన్న నష్టాలను కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. కష్టమైన పదాలు: డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ED): భారతదేశంలో ఆర్థిక చట్టాలను అమలు చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలతో పోరాడటానికి బాధ్యత వహించే ఒక చట్ట అమలు సంస్థ. మనీలాండరింగ్: చట్టవిరుద్ధంగా సంపాదించిన డబ్బును చట్టబద్ధమైన మూలం నుండి వచ్చినట్లు కనిపించేలా చేసే ప్రక్రియ. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA), 2002: మనీలాండరింగ్‌ను నిరోధించడానికి మరియు మనీలాండరింగ్ ద్వారా వచ్చిన ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి భారతదేశంలో రూపొందించబడిన చట్టం. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS), 2023: భారతీయ శిక్షాస్మృతిని భర్తీ చేసే భారతదేశం యొక్క కొత్త క్రిమినల్ కోడ్, ఇది వివిధ క్రిమినల్ నేరాలను నిర్వహిస్తుంది. అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs): పార్టీల మధ్య అధికారిక ఒప్పందాలు, వ్యాపార లావాదేవీలలో తుది ఒప్పందానికి ముందు నిబంధనలను వివరించడానికి తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. నిధులను స్వాహా చేయడం (Siphoning funds): ఒక కంపెనీ లేదా సంస్థ నుండి డబ్బును చట్టవిరుద్ధంగా లేదా అనైతికంగా వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం మళ్లించడం. రేటింగ్: 8/10.