Whalesbook
రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM) మరియు దాని మాజీ ప్రమోటర్ అనిల్ అంబానీపై సుప్రీంకోర్టులో ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ (PIL) దాఖలైంది. సుమారు ₹31,580 కోట్ల నిధుల మళ్లింపుతో కూడిన భారీ బ్యాంకింగ్ మోసం జరిగిందని పిటిషన్ ఆరోపిస్తోంది. సీబీఐ, ఈడీల ప్రస్తుత దర్యాప్తులు సరిపోవని, నిధుల దుర్వినియోగం, ఖాతాల తయారీ (fabrication of accounts), మరియు బ్యాంక్ అధికారులు, రెగ్యులేటర్ల సంభావ్య కుమ్మక్కుపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలని పిటిషన్ కోరుతోంది.
భారత సుప్రీంకోర్టులో, భారత ప్రభుత్వ మాజీ కార్యదర్శి EAS Sarma, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM), దాని అనుబంధ సంస్థలు మరియు మాజీ ప్రమోటర్ అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన ఆరోపణలున్న భారీ బ్యాంకింగ్ మోసంపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు చేయాలని కోరుతూ ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ (PIL) దాఖలు చేశారు. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) మరియు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఆరోపణలున్న అక్రమాలలోని ఒక చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే దర్యాప్తు చేశాయని పిటిషన్ పేర్కొంది. పిఐఎల్ ప్రకారం, RCOM మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు, రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాటెల్ మరియు రిలయన్స్ టెలికాం, 2013 నుండి 2017 మధ్య స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి మొత్తం ₹31,580 కోట్ల రుణాలు పొందాయి. SBI ద్వారా నియమించబడిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్, రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి, సంబంధిత పార్టీలకు బదిలీ చేయడానికి మరియు త్వరగా లిక్విడేట్ చేయబడిన మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వేలాది కోట్ల రూపాయలను ఉపయోగించడం వంటి గణనీయమైన నిధుల మళ్లింపును వెల్లడించింది. ఆడిట్, నకిలీ ఆర్థిక నివేదికలు (fabricated financial statements) మరియు నిధులను దొంగిలించడానికి, చట్టబద్ధం చేయడానికి (siphon and launder funds) Netizen Engineering మరియు Kunj Bihari Developers వంటి షెల్ సంస్థలను (shell entities) ఉపయోగించడాన్ని కూడా సూచించింది. పిటిషనర్ అక్టోబర్ 2020 లో వచ్చిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదికపై చర్య తీసుకోవడంలో SBI దాదాపు ఐదేళ్ల ఆలస్యం చేసిందని హైలైట్ చేశారు, ఇది "సంస్థాగత కుమ్మక్కు" (institutional complicity)ని సూచిస్తుందని అన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైన జాతీయ బ్యాంక్ అధికారుల ప్రవర్తనను పరిశీలించాలని పిటిషన్ వాదిస్తోంది. ఇది రిలయన్స్ క్యాపిటల్ మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించిన పరిశోధనలను కూడా ప్రస్తావించింది, ఇందులో ప్రమోటర్-లింక్డ్ కంపెనీలకు వేలాది కోట్లు మళ్లించడం మరియు విదేశీ అధికార పరిధులలోని షెల్ సంస్థల ద్వారా విదేశీ నిధుల దుర్వినియోగం వంటి ఆరోపణలున్నాయి. ఖాతాల తయారీ, ఫోర్జరీ, ఉనికిలో లేని బ్యాంకు ఖాతాల వినియోగం మరియు వివిధ మధ్యవర్తుల పాత్ర వంటి ప్రధాన సమస్యలను ప్రస్తుత దర్యాప్తులు పరిష్కరించడంలో విఫలమయ్యాయని పిఐఎల్ వాదిస్తోంది. ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడంలో భాగమైన వ్యక్తుల జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడానికి సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని ఇది కోరుతోంది.
