Whalesbook
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అల్ ఫలా గ్రూప్ ఛైర్మన్ జవాద్ అహ్మద్ సిద్ధిఖీని మనీలాండరింగ్ కేసులో అరెస్ట్ చేసింది. ఈ దర్యాప్తు అల్ ఫలా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్‌కు మరియు అల్-ఫలా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులను మోసం చేయడానికి చేసినట్లు ఆరోపించబడిన మోసపూరిత గుర్తింపు (accreditation) క్లెయిమ్‌లకు సంబంధించినది. ట్రస్ట్ నుండి నిధులు కుటుంబ యాజమాన్యంలోని సంస్థలకు మళ్లించబడ్డాయని సమాచారం. 19 ప్రాంతాలలో జరిగిన సోదాలలో గణనీయమైన నగదు, డిజిటల్ ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు, ఇది నిధుల అక్రమ సృష్టి మరియు మనీలాండరింగ్ నమూనాను వెల్లడిస్తోంది.