యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో, వ్యాపారవేత్త రూపాలి వాఘ్కు మోసం కేసులో రెండేళ్ల మూడు నెలల జైలు శిక్ష పడింది. ప్రభుత్వ కోవిడ్-19 సహాయ రుణాల కింద వచ్చిన **£216,250** మొత్తాన్ని వ్యక్తిగత అప్పులు, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల కోసం దుర్వినియోగం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ నిధులను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
అసలు ఏం జరిగింది?
50 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త రూపాలి వాఘ్.. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఇచ్చిన రుణాలను దుర్వినియోగం చేసిన కేసులో యూకే కోర్టు ఆమెకు రెండేళ్ల మూడు నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. మే 2020 నుండి సెప్టెంబర్ 2020 మధ్యకాలంలో 'బౌన్స్ బ్యాక్ లోన్' (Bounce Back Loan)ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని, ఐదు మోసాలకు పాల్పడినట్లు వాఘ్ అంగీకరించడంతో ఈ శిక్ష పడింది.
రుణ నిధుల దుర్వినియోగం వివరాలు
యూకే ఇన్సాల్వెన్సీ సర్వీస్ (Insolvency Service) దర్యాప్తులో, వాఘ్ తన నాలుగు వేర్వేరు వ్యాపారాల వార్షిక టర్నోవర్ను (annual turnover) కృత్రిమంగా పెంచి, బౌన్స్ బ్యాక్ లోన్లను పొందినట్లు తేలింది. అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం, £216,250 మొత్తాన్ని వ్యాపార అవసరాలకు కాకుండా, తన వ్యక్తిగత అకౌంట్లలోకి మళ్లించి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పులు తీర్చడానికి, వ్యక్తిగత అవసరాలకు, అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులకు వాడారు.
ఉదాహరణకు, Talensetu UK Ltd పేరుతో, అసలు వ్యాపారం లేకపోయినా (dormant business), £218,000 టర్నోవర్ ఉందని చూపించి, గరిష్టంగా £50,000 లోన్ పొందారు. అందులోంచి £25,000కు పైగా డబ్బును ఇండియాకు బదిలీ చేశారు. ఇలాగే One2Four Accounting Ltd, White Coconut Ltd, Indian Canteen Ltd వంటి ఇతర కంపెనీల పేర్లతో కూడా టర్నోవర్ను ఎక్కువగా చూపించి, నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
దర్యాప్తు, రికవరీ చర్యలు
మొదట్లో తన కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ను వేరేవారో ఎవరో వాడి ఉండొచ్చని చెప్పి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించినా, తర్వాత తన వాదనను వెనక్కి తీసుకుని, ఈ మోసాలకు తానే ఒంటరిగా పాల్పడినట్లు అంగీకరించారు. ఇన్సాల్వెన్సీ సర్వీస్ ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేసింది. ఇలాంటి ఆర్థిక మోసాలపై చర్యలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
జైలు శిక్షతో పాటు, దొంగిలించబడిన నిధులను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఇన్సాల్వెన్సీ సర్వీస్ చట్టపరమైన ప్రక్రియలను ప్రారంభించింది. యూకేలోని 'ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ యాక్ట్ 2002' (Proceeds of Crime Act 2002) కింద ఈ చర్యలు చేపడుతున్నారు. నేరాల ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తులను గుర్తించి, స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఈ చట్టం వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ కేసులో తదుపరి చర్యగా, అసలు £216,250 లో ఎంత మొత్తాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాకు తిరిగి తీసుకురాగలరో కోర్టు నిర్ధారిస్తుంది.