కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో జరిగిన భారీ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ (PPE) స్కామ్లో భారత సంతతికి చెందిన జోగేష్ భండారీ, మీనాక్షి భండారీ దంపతులను యూకే కోర్టు దోషులుగా నిర్ధారించింది. గ్లోవ్స్ సరఫరా చేస్తామని వ్యాపారాలను మోసం చేసి, విలాసవంతమైన జీవితం గడిపినట్లు తేలింది. ఆగస్టు 21న శిక్ష ఖరారు కానుంది.
Detailed Coverage
భారీ మోసం ఎలా జరిగింది?
యూకే కోర్టులో భారత సంతతికి చెందిన జోగేష్ భండారీ (59), మీనాక్షి భండారీ (58) దంపతులు ఒక పెద్ద స్కామ్లో దోషులుగా తేలారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ (PPE) సరఫరా పేరుతో వ్యాపారాలను మోసం చేశారు. వీరితో పాటు క్రెయిగ్ మోరిస్ అనే వ్యక్తి కూడా ఈ స్కామ్లో భాగస్వామి. లక్షల బాక్సుల నైట్రైల్ గ్లోవ్స్ సరఫరా చేస్తామని హామీ ఇచ్చి, వాటిని ఎప్పుడూ డెలివరీ చేయలేదు.
నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ (NCA) దర్యాప్తు
యూకే నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ (NCA) దర్యాప్తు ప్రకారం, 2020-21 మధ్య కాలంలో PPEకి ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ను ఈ స్కామర్లు అడ్డం పెట్టుకున్నారు. జోగేష్ భండారీ ఈ వ్యాపారం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కంపెనీని స్థాపించాడు. అమెరికాకు చెందిన ఫ్రాంక్ లాబ్రూజో అనే వ్యక్తి నకిలీ ఎస్క్రో సేవలను అందించడంతో ఈ మోసం మరింత సులభమైంది. దీని ద్వారా, వస్తువులు డెలివరీ అయ్యే వరకు డబ్బును సురక్షితంగా ఉంచకుండా, కొనుగోలుదారుల నిధులను నేరుగా తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నారు.
ఆర్థిక అవకతవకలు, విలాసవంతమైన జీవితం
అధికారులు పరిశీలించిన ఆర్థిక రికార్డుల ప్రకారం, 2021 ప్రారంభంలోనే అమెరికాలోని ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిన గ్లోవ్స్ సరఫరా కోసం ఈ ముఠా $3.18 మిలియన్లకు పైగా అందుకుంది. ఒక సందర్భంలో, భండారీ దంపతులు తమ వ్యక్తిగత అప్పులు తీర్చడానికి కొనుగోలుదారుడి డిపాజిట్ నుంచి దాదాపు $500,000 ఉపయోగించారు. జోగేష్ భండారీ నకిలీ బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లను ఉపయోగించి, $125 మిలియన్ల వరకు ఖాతా బ్యాలెన్స్లు ఉన్నట్లు చూపించాడు. తమ వ్యాపారానికి ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉన్నట్లు భ్రమ కల్పించడానికి నకిలీ ధృవీకరణ లేఖలను కూడా సృష్టించాడు.
ఈ అక్రమ డబ్బుతోనే విలాసవంతమైన జీవితం గడిపారు. £126,000 విలువైన పోర్షే, ఆడి, ల్యాండ్ రోవర్ వంటి విలాసవంతమైన కార్లు, రోలెక్స్ వాచ్లు, నగలు, ఇంటికి భారీ రెనోవేషన్లు వంటి వాటి కోసం ఖర్చు చేశారు. హంతకుల మధ్య జరిగిన సంభాషణల్లో, గ్లోబల్ హెల్త్ క్రైసిస్ నుండి లాభం పొందాలనే స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యం కనిపించింది. రోల్స్ రాయిస్ కొనుగోలు చేయాలనే కోరిక గురించి కూడా చర్చించుకున్నారు.
తదుపరి పరిణామాలు
NCA ఈ ముగ్గురిని ఫిబ్రవరి 2023లో అరెస్టు చేసింది. భండారీ దంపతులు, మోరిస్లకు ఆగస్టు 21న శిక్ష ఖరారు కానుంది. ఈ కేసులో భాగమైన ఫ్రాంక్ లాబ్రూజో, ఇతర అనుబంధ వ్యక్తులు ఇప్పటికే అమెరికాలో దోషులుగా తేలారు. ఈ చర్యలు బాధితులకు ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగించడమే కాకుండా, మహమ్మారి సమయంలో అత్యవసరంగా సరఫరాలు అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతల నుండి కీలకమైన వైద్య వనరులను మళ్లించాయని అధికారులు తెలిపారు. తదుపరి శిక్షాస్మృతి విచారణ ఈ కేసులో తదుపరి కీలక ఘట్టం కానుంది.