గుజరాత్ అధికారులు, ₹1,071.5 కోట్ల విలువైన 1,090 సైబర్ మోసాలకు పాల్పడిన ఓ నెట్వర్క్కు నాయకత్వం వహించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 25 ఏళ్ల రఫీకుల్ ఆలమ్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నెట్వర్క్ డబ్బును చైనాకు తరలించడానికి 1,700కు పైగా బ్యాంకు ఖాతాలను, క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించింది. 'డిజిటల్ అరెస్ట్' స్కామ్లు, సరిహద్దు ఆర్థిక మోసాలు పెరుగుతున్నాయనే హెచ్చరిక ఇది.
గుజరాత్ పోలీసులు అస్సాంలోని బార్పేట నుండి 25 ఏళ్ల రఫీకుల్ ఆలమ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇది భారీ స్థాయి సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం. రాష్ట్ర క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (CID) ప్రకారం, ఆలమ్ దేశవ్యాప్తంగా 1,090 సైబర్ మోసాల కేసుల్లో, మొత్తం ₹1,071.5 కోట్ల మేర జరిగిన ఆర్థిక నేరాల్లో కీలక సూత్రధారి.
సైబర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (Cyber Centre of Excellence) దర్యాప్తులో అత్యంత అధునాతన మనీ లాండరింగ్ కార్యకలాపాలు వెలుగుచూశాయి. బాధితుల నుండి 'డిజిటల్ అరెస్ట్' స్కామ్ల (నకిలీ చట్టపరమైన బెదిరింపులతో మోసం చేయడం) ద్వారా సేకరించిన నిధులను, దర్యాప్తు అధికారులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు వేగంగా విడగొట్టారు. ఈ నెట్వర్క్ 1,754 విభిన్న బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించి, వచ్చిన పెద్ద మొత్తంలో అక్రమ నిధులను గంటలోనే చిన్న చిన్న మొత్తాలుగా మార్చేవారు. దీంతో సాధారణ ఆర్థిక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలకు వాటిని గుర్తించడం కష్టమైంది.
ఈ కార్యకలాపాలకు చైనా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న నేరగాళ్ళ ముఠాలతో స్పష్టమైన సంబంధాలున్నాయి. విదేశీ హ్యాండ్లర్లతో సమన్వయం చేసుకోవడానికి వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్లో క్రిప్టోకరెన్సీ కీలక పాత్ర పోషించింది. నిందితుడి డివైజ్లలో 23 క్రిప్టో వాలెట్లు (Crypto Wallets) కనుగొనబడ్డాయి. వీటిని ఉపయోగించి నిధులను విదేశాలకు మార్చి, బదిలీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇది సాంప్రదాయ నిధుల రికవరీ ప్రయత్నాలను మరింత క్లిష్టతరం చేసింది. సరిహద్దుల మీదుగా నిధుల తరలింపునకు అనధికారిక క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్ల వినియోగం కూడా జరిగినట్లు ఆధారాలు లభించాయి.
ఈ కేసు డిజిటల్ ఆర్థిక సేవలలో ఎదురవుతున్న నూతన ప్రమాదాలను, అంతర్జాతీయ మోసపూరిత నెట్వర్క్ల పెరుగుతున్న అధునాతనతను ఎత్తిచూపుతోంది. చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలు, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాల ఫిర్యాదులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా, భయం, అత్యవసర పరిస్థితిని సృష్టించి, బాధితుల నుండి జీవితకాల పొదుపులను బదిలీ చేయించుకునేలా మోసగాళ్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. సైబర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, ఈ కేసులో సీనియర్ సిటిజన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని, కల్పిత క్రిమినల్ ఛార్జీలతో బెదిరించిన అనేక 'డిజిటల్ అరెస్ట్' సంఘటనలను నివారించడంలో విజయం సాధించింది.
ఈ విస్తృత నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. ప్రజలకు ఈ కేసు ఒక హెచ్చరికగా నిలుస్తోంది. కఠినమైన డిజిటల్ భద్రతను పాటించడం, ముఖ్యంగా ఊహించని చట్టపరమైన నోటీసులు లేదా అత్యవసర డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ల నుండి వచ్చే డబ్బు డిమాండ్ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అధికారుల ప్రాథమిక దృష్టి నిధుల జాడ కనిపెట్టడం, మిగిలిన నేర ముఠా సభ్యులను గుర్తించడంపైనే ఉంది.