ED अनिल अंबानीకి మరోసారి నోటీసులు! ₹40 కోట్లు మళ్లించారా? కీలక దర్యాప్తు!

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి సోమవారం తమ కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని ఆదేశిస్తూ కొత్త సమన్లు జారీ చేశారు. శ్రీ అంబానీ గతంలో శుక్రవారం నాటి సమన్లకు గైర్హాజరయ్యారు, అందుకోసం ఆయన వర్చువల్‌గా హాజరయ్యేందుకు అనుమతి కోరారు మరియు పూర్తి సహకారం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అయితే, ED ఆయన భౌతిక హాజరును తప్పనిసరి చేసింది మరియు కొత్త సమన్లను జారీ చేసింది. ఈ దర్యాప్తు జైపూర్-రీంగ్‌స్ హైవే ప్రాజెక్టుతో ముడిపడి ఉంది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టాల కింద అనిల్ అంబానీ మరియు ఆయన కంపెనీలకు చెందిన ₹7,500 కోట్ల ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన తర్వాత, రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కు సంబంధించిన ED సోదాలు హైవే ప్రాజెక్టు నుండి ₹40 కోట్లను 'మళ్లించినట్లు' ఆరోపణలను వెలుగులోకి తెచ్చాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. సూరత్ కేంద్రంగా పనిచేసే షెల్ కంపెనీల ద్వారా దుబాయ్‌కు నిధులు తరలించబడ్డాయని, దీని ద్వారా ₹600 కోట్లకు పైబడిన ఒక భారీ అంతర్జాతీయ హవాలా నెట్‌వర్క్ బహిర్గతమైందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ప్రభావం: ఈ పరిణామం రిలయన్స్ గ్రూప్ సంస్థలు, ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌పై పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ను గణనీయంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు. రెగ్యులేటరీ పరిశీలనలు మరియు ఆర్థిక అవకతవకల ఆరోపణలు స్టాక్ ధరలలో అస్థిరతకు దారితీయవచ్చు మరియు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్‌పై ఆందోళనలను పెంచవచ్చు. పెద్ద హవాలా నెట్‌వర్క్‌పై దర్యాప్తు, విస్తృత ఆర్థిక మరియు వాణిజ్యపరమైన పరిణామాలను కూడా సూచిస్తుంది. రేటింగ్: 7/10 కఠినమైన పదాల వివరణ: విదేశీ మారకద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (FEMA): భారతదేశంలో విదేశీ మారకద్రవ్య నిర్వహణకు సంబంధించిన చట్టాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి మరియు సవరించడానికి రూపొందించబడిన చట్టం, భారతదేశంలో విదేశీ మారకద్రవ్య మార్కెట్ నిర్వహణ మరియు క్రమబద్ధమైన అభివృద్ధిని సులభతరం చేయడం దీని లక్ష్యం. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED): భారతదేశంలో ఆర్థిక చట్టాలను అమలు చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి బాధ్యత వహించే చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థ. సమన్లు: కోర్టులో లేదా దర్యాప్తు సంస్థ ముందు హాజరు కావాలని ఒక వ్యక్తిని ఆదేశించే చట్టపరమైన ఉత్తర్వు. మళ్లించడం (Siphoned): చట్టవిరుద్ధంగా లేదా రహస్యంగా నిధులు లేదా ఆస్తులను తమ సొంత వినియోగానికి మళ్లించడం. షెల్ కంపెనీలు: మధ్యవర్తులుగా పనిచేయడానికి సృష్టించబడిన కంపెనీలు, ఇవి తరచుగా మనీ లాండరింగ్ లేదా పన్ను ఎగవేత వంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించబడతాయి, ఎందుకంటే వాటికి ఎటువంటి ముఖ్యమైన ఆస్తులు లేదా కార్యకలాపాలు ఉండవు. హవాలా: అధికారిక బ్యాంకింగ్ ఛానెల్‌లకు వెలుపల పనిచేసే డబ్బు బదిలీ యొక్క అనధికారిక వ్యవస్థ. ఇది చట్టబద్ధమైన మరియు అక్రమమైన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.