Whalesbook
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్ మరియు మణిపూర్ రాష్ట్రాలలో విస్తృతమైన సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమన్వయ చర్యలు ₹658 కోట్ల విలువైన ఒక పెద్ద నకిలీ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్ (GST) ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) స్కీమ్ను ఛేదించేందుకు ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఈ probe, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని CGST కమిషనరేట్ యాంటీ-ఎవేషన్ వింగ్ నమోదు చేసిన FIR నుండి ప్రారంభమైంది.
₹99 కోట్ల నష్టానికి కారణమైన కల్పిత సంస్థ
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ స్కామ్లో ప్రధాన పాత్రధారి 'సిద్ధి వినాయక్ ట్రేడ్ మర్చంట్స్', ఇది పూర్తిగా కల్పిత సంస్థగా గుర్తించబడింది. ఈ సంస్థ ₹658 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన నకిలీ ఇన్వాయిస్లను సృష్టించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. దీని ద్వారా, అక్రమ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ల ద్వారా ప్రభుత్వానికి సుమారు ₹99 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. వ్యాపారాలు కొనుగోళ్లపై చెల్లించిన పన్నులను ఆఫ్సెట్ చేయడానికి అనుమతించే ITC యంత్రాంగం, ఉద్దేశపూర్వకంగా దుర్వినియోగం చేయబడింది.
షెల్ ఎంటిటీలు మరియు అనుమానితుల పరిశీలన
ప్రధాన కల్పిత సంస్థతో పాటు, పరిశోధకులు వివిధ రాష్ట్రాలలో పనిచేస్తున్న మరో 58 షెల్ ఎంటిటీలను కూడా వెలుగులోకి తెచ్చారు. ఈ సంస్థలు మనీలాండరింగ్ ద్వారా నగదును తరలించడంలో తమ పాత్ర కోసం అనుమానంలో ఉన్నాయి. సిద్ధి వినాయక్ ట్రేడ్ మర్చంట్స్, అద్దె ఒప్పందాలు మరియు గుర్తింపు రుజువులతో సహా నకిలీ పత్రాల ద్వారా తన GST రిజిస్ట్రేషన్ను పొందినట్లు నివేదించబడింది. రాకేష్ శర్మ మరియు ఆశుతోష్ కుమార్ ఝా వ్యక్తులు, అసలు వస్తువులు లేదా సేవల సరఫరా లేకుండా, ఈ నకిలీ ఇన్వాయిస్ల ద్వారా మోసపూరిత ITC ని పొందినట్లు ఆరోపించబడ్డారు.
పన్ను ఎగవేతపై పెరుగుతున్న చర్యలు
ఆర్థిక నేరాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ విస్తృత దాడి మధ్య ఈ సోదాలు జరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 2025 వరకు ఉన్న ఆర్థిక సంవత్సరంలో, సుమారు ₹41,664 కోట్ల విలువైన నకిలీ ఇన్వాయిస్ కేసులు గుర్తించబడ్డాయి. FY25-26 కోసం, అధికారులు ₹61,545 కోట్ల మోసపూరిత ITC స్కామ్లో పాలుపంచుకున్న 25,009 షెల్ ఫర్మ్లను గుర్తించారు. ED చేపట్టిన చర్యలు పన్ను ఎగవేతను అరికట్టడానికి మరియు ఆర్థిక సమగ్రతను కాపాడటానికి ఒక నిశ్చయమైన ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తున్నాయి.