ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్లోని 13 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడం, అక్రమ చొరబాట్లకు సహకరించే మనీ లాండరింగ్ నెట్వర్క్పై ఈ దర్యాప్తు దృష్టి సారించింది. అక్రమంగా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి సహకరించే ఒక వ్యవస్థీకృత సిండికేట్కు సంబంధించిన ఉత్తరప్రదేశ్ ATS నివేదిక ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
4 రాష్ట్రాల్లో ED సోదాలు
గురువారం, దేశవ్యాప్తంగా 13 ప్రాంతాలలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ దాడులు ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో జరిగాయి. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడం, అక్రమ చొరబాట్లకు పాల్పడే ఒక మనీ లాండరింగ్ నెట్వర్క్ను ఛేదించేందుకు ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
అక్రమ చొరబాట్ల సిండికేట్ పై దర్యాప్తు
ప్రస్తుతం, ED లక్నో జోనల్ కార్యాలయం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం ఈ దర్యాప్తును చేపట్టింది. ఉత్తరప్రదేశ్ యాంటీ-టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ (ATS) దాఖలు చేసిన FIR ఆధారంగా ఈ విచారణ ప్రారంభమైంది. అధికారిక నివేదికల ప్రకారం, రోహింగ్యా, బంగ్లాదేశ్ జాతీయులను అక్రమంగా భారతదేశంలోకి ప్రవేశపెట్టడంలో ఈ వ్యవస్థీకృత సిండికేట్ పాత్ర ఉందని ATS గుర్తించింది. అంతేకాకుండా, నకిలీ భారతీయ గుర్తింపు పత్రాలను సేకరించడంలో, ఈ వ్యక్తులను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పునరావాసం కల్పించడంలో కూడా ఈ సిండికేట్ సహకరిస్తోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆర్థిక వ్యవహారాలు, నిధుల మళ్లింపు
చొరబాట్లతో పాటు, ఈ సిండికేట్ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై కూడా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ATS నివేదికల ప్రకారం, కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ఇతర సంస్థల ద్వారా ఒక సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక నెట్వర్క్ పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంస్థలు గణనీయమైన విదేశీ విరాళాలను అందుకున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నిధులను బహుళ బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా మళ్లించి, డబ్బు యొక్క అసలు మూలం, గమ్యాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు సూచిస్తోంది. లావాదేవీలను పలు పొరలుగా మార్చడం, తరచుగా నగదు ఉపసంహరణలు, తక్కువ-విలువ బదిలీలు వంటివి సిండికేట్ కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ దర్యాప్తు ఒక నియంత్రణ, చట్టాన్ని అమలు చేసే వ్యవహారంగా కొనసాగుతోంది. అయితే, స్వచ్ఛంద సంస్థల దుర్వినియోగం ఆర్థిక అవకతవకలకు దారితీసే ప్రమాదాన్ని ఇది ఎత్తి చూపుతోంది. దర్యాప్తు అధికారులు ఈ నిధుల తుది లబ్ధిదారులను గుర్తించడం, ఆర్థిక నెట్వర్క్ యొక్క పూర్తి స్థాయిని అంచనా వేయడంపై దృష్టి సారిస్తారు. ED, గుర్తించబడిన స్వచ్ఛంద సంస్థల స్వభావం, వాటితో సంబంధం ఉన్న సంస్థలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందనే దానిపై మరిన్ని వివరాలు భవిష్యత్తులో వెలువడే అవకాశం ఉంది.