రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ (RAAG) కు చెందిన రెండు వేర్వేరు మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM) నుండి **₹40,185 కోట్లు**, రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (Reliance Infra) నుండి **₹187 కోట్లు** నిధుల మళ్లింపు జరిగినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్న మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్లను కలిగి ఉన్న ఈ దర్యాప్తులు, గ్రూప్ ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై వాటాదారులకు గణనీయమైన నియంత్రణ మరియు పాలనాపరమైన రిస్క్లను హైలైట్ చేస్తున్నాయి.
ED సంచలనం: రెండు కేసుల్లో ఛార్జిషీట్లు
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED), రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ (RAAG) కు చెందిన సంస్థలు, మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్లపై రెండు వేర్వేరు మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. ఈ నియంత్రణ చర్యలు గ్రూప్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై జరుగుతున్న దీర్ఘకాలిక దర్యాప్తుల్లో కీలక మలుపు.
రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేసు
మొదటి కేసులో, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) కేటాయించిన నాలుగు టోల్-రోడ్ ప్రాజెక్టుల నుండి నిధులను దారి మళ్లించినట్లుగా రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్పై ED ఆరోపణలు చేసింది. సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ 2010 మధ్య కాలంలో సుమారు ₹187 కోట్లు మళ్లించబడ్డాయని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ప్రాజెక్ట్ ఖర్చుల పేరుతో షెల్ కంపెనీలు, నకిలీ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఒప్పందాల ద్వారా ఈ నిధులను దారి మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ కేసులో ₹187 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను (రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్ షేర్లు, భూమి) ED ఇప్పటికే అటాచ్ చేసింది. మాజీ రిలయన్స్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సతీష్ సేథ్ ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ కేసు
రెండవ, అతిపెద్ద కేసులో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (RCOM), రిలయన్స్ టెలికాం లిమిటెడ్పై ED అనుబంధ ఛార్జిషీటు దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో నేరపూరిత ఆదాయం (Proceeds of Crime) ₹40,185 కోట్లుగా ED అంచనా వేసింది. కంపెనీలు పొందిన కొత్త రుణ సౌకర్యాలను, వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, పాత దేశీయ, విదేశీ రుణాలను తీర్చడానికి, ప్రమోటర్ల వ్యక్తిగత ఆస్తులను సంపాదించడానికి దారి మళ్లించారని ప్రధాన ఆరోపణ. కండ్యూట్ ఎంటిటీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా నిధులను లేయరింగ్ చేయడం, డబ్బు మూలాన్ని, తుది వినియోగాన్ని దాచిపెట్టడం వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు వెల్లడించింది. గౌతమ్ దోషి, సతీష్ సేథ్, అమితాబ్ ఝుంఝున్వాలా సహా పలువురు ప్రముఖ మాజీ RAAG ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఈ దర్యాప్తులో నిందితులుగా ఉన్నారు, వీరు ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
పెట్టుబడిదారులకు, పాలనకు ముప్పు
ఈ పరిణామాలు పెట్టుబడిదారులకు చాలా కీలకం. ఒక కేంద్ర ఏజెన్సీ గ్రూప్ కీలక కంపెనీలపై ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేయడం, దర్యాప్తులు ఒక ప్రధాన దశకు చేరుకున్నాయని సూచిస్తుంది. వాటాదారులకు ప్రధాన రిస్క్ ఏమిటంటే, ఈ ఆరోపణలు దశాబ్దాలుగా విస్తరించి ఉన్నాయని, చట్టపరమైన ప్రక్రియలు అనిశ్చితిని కలిగిస్తాయని, గ్రూప్ ఆస్తుల విలువ, క్రెడిట్ ప్రొఫైల్, మూలధనాన్ని సమీకరించే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చని మార్కెట్ భావిస్తోంది. మాజీ ఉన్నత యాజమాన్యం అరెస్టు, నిర్బంధం పాలనాపరమైన ఆందోళనలను పెంచుతుంది. రాబోయే కోర్టు విచారణలు, తదుపరి నియంత్రణ లేదా న్యాయపరమైన ఉత్తర్వులను పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా గమనించాలి.