Sachin Duggal: వీడియోకాన్ కేసులో ₹17,000 కోట్లకు పైగా మళ్లింపు.. టెక్ ఫౌండర్‌పై ED ఫైల్ చేసిన చార్జిషీట్!

ED ఫైల్ చేసిన చార్జిషీట్.. అసలేం జరిగింది?

భారత ఈడీ (Enforcement Directorate) బ్రిటిష్ జాతీయుడు సచిన్ దేవ్ దుగ్గల్ పై అనుబంధ చార్జిషీట్ ను దాఖలు చేసింది. వీడియోకాన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి సుమారు $2.03 బిలియన్ (₹17,000 కోట్లకు పైగా) మొత్తాన్ని క్లిష్టమైన ఆఫ్‌షోర్ స్కీమ్ ద్వారా మళ్లించి, మనీ లాండరింగ్ చేసినట్లు ఆయనపై ఆరోపణలున్నాయి. దుగ్గల్, స్విస్ కంపెనీ nHoldings SA చైర్మన్ గా, Nivio Technologies, Engineer.AI టెక్ సంస్థలకు యజమానిగా ఉన్నారు. వడ్డీ లేని లోన్లు, ఆఫ్‌షోర్ సంస్థల వాల్యుయేషన్లను కృత్రిమంగా పెంచడం ద్వారా నిధులను తరలించినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. సమన్లు అందుకున్నప్పటికీ, విచారణకు హాజరు కాకుండా, కేవలం పాక్షిక ఈమెయిల్ సమాధానాలు మాత్రమే ఇచ్చినట్లు ఈడీ పేర్కొంది. వీడియోకాన్ గ్రూప్ మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన పెద్ద కేసులో ఇది ఒక భాగం.

దుగ్గల్ టెక్ వెంచర్లపై ప్రభావం

ఈ ఆరోపణలు దుగ్గల్ కు సంబంధించిన టెక్ కంపెనీలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపాయి. 2008లో స్థాపించబడిన Nivio Technologies India Private Limited ప్రస్తుతం 'struck off' (మూసివేయబడినది) గా ఉంది, అంటే అది ప్రస్తుతం కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం లేదు. 2017లో ప్రారంభమైన Engineer.AI Global Limited, దీనిని Builder.ai అని కూడా పిలుస్తారు, తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి కూరుకుపోయింది. దీని మాతృ సంస్థ, Builder.ai Corporation, మే 2025 లోనే ఇన్సాల్వెన్సీ (దివాలా ప్రక్రియ)లోకి వెళ్లింది. కంపెనీలు లాభాల్లో నడుస్తున్నా, మంచి ఫండింగ్ పొందుతున్నా.. ఇలాంటి పెద్ద ఆర్థిక నేరారోపణల వల్ల వ్యాపారాలు ఎలా కుప్పకూలుతాయో ఇది తెలియజేస్తోంది.

వీడియోకాన్ గ్రూప్ అప్పుల చరిత్ర

వీడియోకాన్ గ్రూప్ చరిత్రలోనే అప్పుల భారం ఎక్కువగా ఉంది. ఆయిల్, గ్యాస్, టెలికాం వంటి రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినా, ఆశించిన రాబడి రాలేదు. 2017 నాటికి, వీడియోకాన్ అప్పు దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కు 11 రెట్లు పెరిగింది. ఈ సంస్థలు భారీ నష్టాలను చవిచూసి, 2018లో దివాలా కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. అప్పుడు ఉన్న అప్పులు $9 బిలియన్లకు పైబడటంతో, ఇది భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఇన్సాల్వెన్సీ కేసులలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ గ్రూప్ ఇతర స్కామ్ లతో కూడా ముడిపడి ఉంది.

పెరుగుతున్న రెగ్యులేటరీ పర్యవేక్షణ

దుగ్గల్ పై ఈడీ చర్య, టెక్, ఫిన్‌టెక్ రంగాలలో ఆర్థిక అవకతవకలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెగ్యులేటరీ చర్యలు పెరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేస్తోంది. టెక్ స్టార్టప్ ల ఫౌండర్లపై ఆర్థిక డేటాను తప్పుగా చూపడం, ఇన్వెస్టర్లను మోసం చేయడం, మనీ లాండరింగ్ నిరోధక నియమాలను పాటించకపోవడం వంటి ఆరోపణలు పెరుగుతున్నాయి. పెద్ద ఎక్ఛేంజీలు, ఇతర టెక్ సంస్థల ఎగ్జిక్యూటివ్ లకు సంబంధించిన కేసులలో, ఆర్థిక దుష్ప్రవర్తన, నిధుల మళ్లింపు వంటి వాటికి తీవ్రమైన శిక్షలు, భారీ జరిమానాలు తప్పవని తెలుస్తోంది.

స్విస్ కంపెనీ nHoldings SA వంటి ఆఫ్‌షోర్ సంస్థల వినియోగం కూడా ఈ కేసులో చర్చనీయాంశమైంది. ఇవి పన్ను ప్రయోజనాల కోసం, క్లిష్టమైన ఆర్థిక గొలుసులను సృష్టించడానికి, అంతిమ లబ్ధిదారులను, మూలధన వినియోగాన్ని దాచిపెట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి చట్టబద్ధమైనవే అయినప్పటికీ, నిధుల బదిలీకి, నియంత్రణలను తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం కల్పిస్తాయి. దీంతో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీల నుంచి ఈ వాటిపై పర్యవేక్షణ పెరుగుతోంది.