ఢిల్లీ పోలీసుల సంచలనం: ₹15.71 కోట్ల సైబర్ మోసాన్ని బట్టబయలు!

సైబర్ నేరగాళ్ల గుట్టు రట్టు

ఢిల్లీ పోలీసుల సౌత్-వెస్ట్ జిల్లా సైబర్ యూనిట్, దేశవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఒక భారీ సైబర్ మోసాల ముఠాను ఛేదించింది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కేరళ, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లోని 9 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ఒక బాధితుడు దాదాపు ₹4.82 లక్షలు కోల్పోయిన సంఘటనపై విచారణ ప్రారంభించిన ఈ ఆపరేషన్, చివరికి ఈ భారీ ముఠా వెలుగులోకి రావడానికి దారితీసింది. నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (NCRP) లో నమోదైన 34 ఫిర్యాదులకు ఈ ముఠానే బాధ్యులని పోలీసులు గుర్తించారు. వీరి ద్వారా జరిగిన మొత్తం మోసం విలువ ₹15.71 కోట్లకు చేరుకుంది.

మోసపూరిత వ్యూహాలు

ఈ నేరస్థుల ముఠా, వాట్సాప్ లో నకిలీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గ్రూపులను సృష్టించి, అందులో మార్కెట్ నిపుణుల్లా నటిస్తూ అమాయక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని చూరగొనేది. నకిలీ విజయగాథలు, డమ్మీ ట్రేడింగ్ సెషన్లను ప్రదర్శించి బాధితులను డబ్బు డిపాజిట్ చేసేలా ప్రేరేపించేవారు. ఆ తర్వాత, మోసపూరిత ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్లను డౌన్లోడ్ చేయించి, వాటిలో నకిలీ లాభాలను చూపించేవారు. బాధితులు తమ డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, పన్నులు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, లేదా IPO అలాట్‌మెంట్ ఛార్జీల పేరుతో మరిన్ని డబ్బులు డిమాండ్ చేసేవారు.

మనీ లాండరింగ్ - అంతర్జాతీయ లింకులు

ఈ ముఠా, డబ్బును తరలించడానికి 'మ్యూల్ అకౌంట్స్' (Mule Accounts) ను ఉపయోగించింది. అంటే, ఇతరుల పేర్లపై తెరిచిన బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి దొంగిలించిన డబ్బును తరలించి, అసలు మూలాన్ని దాచేసేవారు. ఈ నిధులను షెల్ కంపెనీల కరెంట్ ఖాతాల ద్వారా వేగంగా బదిలీ చేసి, డబ్బు ఎక్కడికి వెళుతుందో కనిపెట్టకుండా చేశారు. పోలీసుల విచారణలో, ఈ కార్యకలాపాల సమన్వయం దుబాయ్ నుండి జరుగుతోందని, ఖతార్‌తో కూడా సంబంధాలున్నాయని అనుమానిస్తున్నారు. ఇది అంతర్జాతీయంగా కూడా దీనికి లింకులు ఉండవచ్చని సూచిస్తోంది.

ఇన్వెస్టర్లకు హెచ్చరిక

ఈ సంఘటన, సోషల్ మీడియా, రెగ్యులేటెడ్ కాని మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న ఆర్థిక మోసాల పెరుగుదలను స్పష్టం చేస్తోంది. ఇన్వెస్టర్లు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నమ్మకమైన బ్రోకర్లు, రెగ్యులేటెడ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా మాత్రమే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అధిక లాభాలు గ్యారెంటీ అంటూ, ప్రైవేట్ లేదా కంపెనీ ఖాతాలకు డబ్బు చెల్లించమని కోరే స్కీములు, వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జరిగే ట్రేడింగ్ లు తరచుగా మోసపూరితమైనవేనని గుర్తించాలి. ఏదైనా బ్రోకర్ లేదా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ను SEBI వెబ్‌సైట్ లో ధృవీకరించుకున్న తర్వాతే ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనాలని సూచిస్తున్నారు.