Whalesbook
కోర్టు కీలక తీర్పు: IBC immunity తో DHFL కి రిలీఫ్
ముంబై సెషన్స్ కోర్టు, Yes Bank మనీలాండరింగ్ కు సంబంధించిన కేసులో DHFL పై ఉన్న కేసును కొట్టివేసింది. ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ కోడ్ (IBC) లోని సెక్షన్ 32A, resolution పూర్తయిన కంపెనీలకు పాత నేరాల నుంచి immunity ని అందిస్తుంది. ఈ నిబంధనల ప్రకారమే DHFL కి ఉపశమనం లభించింది.
ముఖ్యంగా IBC సెక్షన్ 32A, resolution ప్రక్రియ పూర్తయిన కార్పొరేట్ డెటర్స్ కు ఒక క్లీన్ స్లేట్ ను అందిస్తుంది. దీని ప్రకారం, కంపెనీ పాత అప్పులు, నేరాల నుంచి రక్షణ పొందుతుంది. కొత్త మేనేజ్మెంట్ కింద వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికే ఈ నిబంధన ఉద్దేశించబడింది.
కేసు నేపథ్యం: ₹5,050 కోట్ల ఆరోపణలు
ఈ కేసు Yes Bank మాజీ MD & CEO రానా కపూర్, DHFL ప్రమోటర్లు కపిల్, ధీరజ్ వాధ్వాన్ ల మధ్య జరిగిన 'క్విడ్ ప్రో కో' ఆరోపణల చుట్టూ తిరిగింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ప్రకారం, Yes Bank 2018 ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య DHFL debentures లో సుమారు ₹3,700 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. దీనికి ప్రతిఫలంగా, DHFL సుమారు ₹600 కోట్లను రానా కపూర్ కు సంబంధించిన DOIT Urban Ventures Pvt Ltd అనే సంస్థకు లోన్ రూపంలో ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అయితే, ఈ లోన్ కేవలం ₹39.66 కోట్ల విలువైన ప్రాపర్టీస్ పైనే జరిగిందని ED అంచనా వేసింది. మొత్తం ఈ వ్యవహారంలో నేరం ద్వారా సంపాదించిన సొత్తు (proceeds of crime) సుమారు ₹5,050 కోట్లుగా ED పేర్కొంది.
వ్యక్తిగత బాధ్యత కొనసాగుతుంది
అయితే, కోర్టు ఈరోజు తీర్పులో ఒక కీలక విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. DHFL కంపెనీకి IBC immunity లభించినప్పటికీ, ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి అప్పట్లో కంపెనీలో అధికారులుగా, డైరెక్టర్లుగా ఉన్న వ్యక్తుల క్రిమినల్ లయబిలిటీ మాత్రం కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పింది. అంటే, కపిల్, ధీరజ్ వాధ్వాన్ లతో పాటు, రానా కపూర్, ఇతర నిందితులు తమ పాత్రలకు గానూ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
DHFL ను Piramal Capital and Housing Finance Limited సంస్థ కొనుగోలు చేసింది. జూన్ 7, 2021 న నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) ఈ resolution plan ను ఆమోదించింది. ఆ తర్వాత, DHFL పేరు నవంబర్ 3, 2021 నుండి Piramal Capital and Housing Finance Limited గా మారింది. ఈ NCLT నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏప్రిల్ 1, 2025 న వాధ్వాన్ సోదరుల పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ సమర్థించింది.