ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీకి సంబంధించిన ₹68 కోట్ల నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ కేసులో మూడవ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసింది

వ్యాపారవేత్త అనిల్ అంబానీకి చెందిన ఒక గ్రూప్ కంపెనీపై జరుగుతున్న మనీ లాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మూడవ అరెస్ట్ చేసింది. అమర్ నాథ్ దత్తాను మనీ లాండరింగ్ నివారణ చట్టం (PMLA) కింద గురువారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇది రిలయన్స్ పవర్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన రిలయన్స్ NU BESS లిమిటెడ్ తరపున సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (SECI)కి ₹68.2 కోట్ల నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీని సమర్పించిన దానితో ముడిపడి ఉంది. బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్, ఒడిశా ఆధారిత కంపెనీ, కమీషన్ల కోసం వ్యాపారాలకు నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను అందించే రాకెట్‌ను నడిపిందని ED ఆరోపించింది. రిలయన్స్ పవర్ (గతంలో మహారాష్ట్ర ఎనర్జీ జనరేషన్ లిమిటెడ్) తాము "మోసం, ఫోర్జరీ మరియు మోసం కుట్రకు బాధితులం" అని పేర్కొంది మరియు క్రిమినల్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. గ్రూప్ ప్రతినిధి ప్రకారం, అనిల్ అంబానీ 3.5 సంవత్సరాలకు పైగా బోర్డులో లేనందున ఈ వ్యవహారంలో ప్రమేయం లేదు. ఈ దర్యాప్తు ఢిల్లీ పోలీసుల FIR నుండి ప్రారంభమైంది, ఇందులో నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీని ఫిలిప్పీన్స్‌లోని మనీలాలో ఉన్న ఫస్ట్ రాండ్ బ్యాంక్ జారీ చేసిందని ఆరోపించబడింది, అయితే ఆ బ్యాంకు అక్కడ శాఖను కలిగి లేదని నివేదించబడింది. బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ SECIని మోసం చేయడానికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి ఈమెయిల్ డొమైన్‌లను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. Impact: ఆర్థిక అక్రమాలు మరియు మోసం ఆరోపణల కారణంగా ఈ వార్త రిలయన్స్ పవర్ మరియు ఇతర గ్రూప్ కంపెనీలపై పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఇది పాలనాపరమైన నష్టాలను హైలైట్ చేస్తుంది మరియు నియంత్రణ సంస్థల నుండి మరిన్ని పరిశీలనలకు దారితీయవచ్చు. Impact Rating: 6/10 కష్టమైన పదాల వివరణ: * **Enforcement Directorate (ED) (ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్):** భారతదేశంలో ఆర్థిక చట్టాలను అమలు చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలతో పోరాడటానికి బాధ్యత వహించే చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థ. * **Money Laundering (మనీ లాండరింగ్):** నేరపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా సంపాదించిన పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును చట్టబద్ధమైన మూలం నుండి వచ్చినట్లు కనిపించేలా చేసే చట్టవిరుద్ధమైన ప్రక్రియ. * **Prevention of Money Laundering Act (PMLA) (మనీ లాండరింగ్ నివారణ చట్టం):** భారతదేశంలో మనీ లాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి రూపొందించబడిన ఒక ప్రత్యేక చట్టం. * **Bank Guarantee (బ్యాంక్ గ్యారెంటీ):** ఒక కొనుగోలుదారు లేదా రుణగ్రహీత యొక్క ఆర్థిక బాధ్యతలు నెరవేర్చబడతాయని ఒక బ్యాంకు హామీ ఇస్తుంది. కొనుగోలుదారు లేదా రుణగ్రహీత తమ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైతే, బ్యాంకు విక్రేతకు లేదా రుణదాతకు డబ్బును చెల్లిస్తుంది. * **Subsidiary (అనుబంధ సంస్థ):** ఇది హోల్డింగ్ కంపెనీ నియంత్రణలో ఉండే కంపెనీ. * **FIR (First Information Report) (ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్):** క్రిమినల్ విచారణలను ప్రారంభించడానికి పోలీసులకు లేదా ఇతర అధికారులకు నివేదించబడే నివేదిక. * **Economic Offences Wing (EOW) (ఆర్థిక నేరాల విభాగం):** ఇది పోలీసు విభాగాలలో ఒక ప్రత్యేక యూనిట్, ఇది ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక నేరాలను దర్యాప్తు చేస్తుంది. * **Facsimile (ఫ్యాక్సిమైల్):** ఇది ఒక నకలు లేదా అనుకరణ. (ఇమెయిల్ డొమైన్ సారూప్యంగా ఉన్న సందర్భంలో ఉపయోగించబడింది). * **Paper Entity (పేపర్ ఎంటిటీ):** ఇది కేవలం కాగితంపై మాత్రమే ఉనికిలో ఉన్న కంపెనీ, వాస్తవ వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేదా ఆస్తులు చాలా తక్కువగా లేదా అస్సలు లేనిది.