ఆర్థిక అక్రమాలు, నిధుల మళ్లింపుపై రిలయన్స్ అనిల్ ధీరూభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ (ADAG) కంపెనీలపై SFIO దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, రిలయన్స్ అనిల్ ధీరూభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ (ADAG) పరిధిలోని అనేక కంపెనీలపై దర్యాప్తు చేయాలని సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (SFIO) కు ఆదేశించింది. ఈ విస్తృత దర్యాప్తు, గతంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED), సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI), మరియు మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ SEBI పరిశీలించిన తర్వాత, ఇప్పుడు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు మరియు గ్రూప్ సంస్థలలో నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలపై దృష్టి సారిస్తుంది. రిలయన్స్ క్యాపిటల్ మరియు రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ రుణాల ఎగవేత తర్వాత బ్యాంకులు ఆదేశించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌లలో కనుగొనబడిన అవకతవకలు మరియు రెడ్ ఫ్లాగ్‌లను హైలైట్ చేసిన అనేక ఆడిటర్లు మరియు ఆర్థిక సంస్థల నుండి వచ్చిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోబడింది.

SFIO దర్యాప్తు యొక్క లక్ష్యం, కంపెనీ నిధులు దుర్వినియోగం చేయబడ్డాయా, మనీ ట్రయల్స్‌ను దాచడానికి షెల్ ఎంటిటీలను ఉపయోగించారా, మరియు బ్యాంకులు, ఆడిటర్లు లేదా క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీల ద్వారా ఏవైనా ఉద్దేశపూర్వక లోపాలు ఉన్నాయా అనేదానితో సహా ఆర్థిక అక్రమాలను నిశితంగా పరిశీలించడం. ఒక సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి, SFIO డబ్బు మార్గాన్ని మ్యాప్ చేస్తుందని మరియు మోసపూరిత కంపెనీలను తొలగించవచ్చని లేదా ప్రాసిక్యూట్ చేయవచ్చని సూచించారు. రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ మరియు CLE ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో సహా కనీసం నాలుగు సంస్థలు ప్రత్యక్ష SFIO పరిశీలనలో ఉన్నాయి, ఇతర గ్రూప్ సంస్థలు కూడా పరిశీలించబడవచ్చు.

ఇది ఇటీవల ఆరోపించిన నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించి, నవీ ముంబై, ముంబై మరియు న్యూఢిల్లీలలోని ఆస్తులతో సహా సుమారు ₹7,500 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసిన ED యొక్క దూకుడు చర్యల తర్వాత చోటు చేసుకుంది. 2010 మరియు 2012 మధ్య, భారతీయ బ్యాంకుల నుండి సేకరించిన పెద్ద మొత్తంలో రుణాలను పాత రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి, సంబంధిత పార్టీలకు బదిలీ చేయడానికి, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టి, ఆపై ఉపసంహరించుకోవడానికి లేదా రుణాలను \"ఎవర్గ్రీనింగ్\" చేయడానికి ఉపయోగించారని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపించారు. సంక్లిష్టమైన, లేయర్డ్ లావాదేవీల ద్వారా సుమారు ₹13,600 కోట్లు మళ్లించబడ్డాయని ED పేర్కొంది.

రిలయన్స్ గ్రూప్ గతంలో ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని ఖండించింది, అనిల్ అంబానీ మూడేళ్లకు పైగా బోర్డులో లేరని పేర్కొంది. SFIO ఇప్పుడు కీలక నిర్ణయాలకు బాధ్యత వహించిన వ్యక్తులను గుర్తించి, కార్పొరేట్ చట్టాల ఉల్లంఘనలను నిర్ధారిస్తుంది, ఇది జరిమానాలు, ప్రాసిక్యూషన్ లేదా డైరెక్టర్ అనర్హతకు దారితీయవచ్చు. ఇది జవాబుదారీతనం కోసం ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలను మరింత పెంచుతుంది, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ను గణనీయమైన చట్టపరమైన మరియు ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురి చేస్తుంది.

ప్రభావం: ఈ వార్త భారత స్టాక్ మార్కెట్ మరియు భారతీయ వ్యాపారాలకు చాలా ముఖ్యమైనది. రిలయన్స్ గ్రూప్ వంటి ఒక పెద్ద సమ్మేళనంపై ఆర్థిక మోసం మరియు నిధుల మళ్లింపుకు సంబంధించిన బహుళ-ఏజెన్సీ దర్యాప్తు, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం, సంబంధిత జాబితా చేయబడిన సంస్థల స్టాక్ ధరలు మరియు భారతదేశంలో కార్పొరేట్ పాలన యొక్క విస్తృత నియంత్రణ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.