అమలాకத்துறை, రిలయన్స్ పవర్ మోసడి కేసులో కన్సల్టెంట్‌ను అరెస్ట్ చేసింది, అనిల్ అంబానీ విచారణకు హాజరుకానున్నారు

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కోల్‌కతాకు చెందిన కన్సల్టెంట్ అమర్ నాథ్ దత్తా ను అరెస్ట్ చేసింది, అతను రిలయన్స్ పవర్ యొక్క మాజీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) అశోక్ పాల్‌తో కలిసి, సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SECI) కి టెండర్ కోసం 68 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీని అందించడంలో సహాయం చేశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ట్రేడ్ ఫైనాన్సింగ్ కన్సల్టెన్సీ అందించే దత్తాను ED కస్టడీకి నాలుగు రోజులు రిమాండ్ చేశారు. అశోక్ పాల్ మరియు పార్థా సారథి బిస్వాల్ తర్వాత ఈ కేసులో ఇది మూడవ అరెస్ట్. అనిల్ అంబానీ నవంబర్ 14న ED చే విచారించబడటానికి వారం రోజుల ముందు ఈ చర్య జరిగింది. అనిల్ అంబానీ, బ్యాంక్ మోసాలు మరియు కుట్రలకు సంబంధించిన రెండు మనీ లాండరింగ్ కేసులలో విచారణలో ఉన్నారు. ED గతంలో ఆయనను విచారించింది, మరియు గత వారం అంబానీ మరియు అతని రిలయన్స్ సంస్థలకు చెందిన 7,500 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆస్తులను ED జతచేసింది. బ్యాంక్ గ్యారెంటీలో రిలయన్స్ పవర్ సబ్సిడరీ నుండి SECIకి నకిలీ ఎండార్స్‌మెంట్లు మరియు నకిలీ SFMS కన్ఫర్మేషన్లు ఉన్నాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది. లబ్ధిదారులను గుర్తించడానికి, నిధులను ట్రేస్ చేయడానికి మరియు పెద్ద కుట్రను వెలికితీయడానికి ED తన దర్యాప్తును కొనసాగిస్తోంది. పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్‌టేకింగ్ అయిన SECI, మోసపూరిత గ్యారెంటీ వల్ల 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొంది. ED యొక్క మనీ లాండరింగ్ దర్యాప్తు, SECI ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగంలో నమోదు చేసిన FIR ఆధారంగా జరిగింది. రిలయన్స్ పవర్ పై నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, బోర్డు తీర్మానాలు కార్యనిర్వాహకులకు టెండర్ పత్రాలను నిర్వహించడానికి మరియు కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకోవడానికి అధికారం ఇచ్చాయి. భువనేశ్వర్ మరియు కోల్‌కతాలో ED నిర్వహించిన మునుపటి సోదాలలో, నకిలీ గ్యారెంటీలను రూపొందించిన షెల్ ఎంటిటీ నుండి ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి, వీటిలో నిజమైనవిగా కనిపించడానికి స్పూఫ్డ్ ఈమెయిల్ ఖాతాలను ఉపయోగించారు. Impact: ఈ అరెస్ట్ మరియు సబ్సిడరీలో జరిగినట్లు చెప్పబడుతున్న ఆర్థిక మోసంపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు, రిలయన్స్ పవర్ మరియు విస్తృత రిలయన్స్ గ్రూప్‌పై పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది నియంత్రణ పరిశీలనను తీవ్రతరం చేస్తుంది మరియు తదుపరి చట్టపరమైన సవాళ్లు మరియు ఆర్థిక ప్రభావాలకు దారితీయవచ్చు, ఇది స్టాక్ ధర మరియు వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. Rating: 8/10. Heading: నిర్వచనాలు నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ (Bogus bank guarantee): ఒక కాంట్రాక్ట్ లేదా టెండర్‌లో పనితీరు లేదా చెల్లింపును హామీ ఇవ్వడానికి అందించబడిన నకిలీ లేదా చెల్లని ఆర్థిక హామీ. SFMS కన్ఫర్మేషన్స్ (SFMS confirmations): బ్యాంకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగించే సురక్షిత సందేశ వ్యవస్థ SWIFT నెట్‌వర్క్ ద్వారా పంపబడే ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్ధారణలు. నకిలీ కన్ఫర్మేషన్లు లావాదేవీ చట్టబద్ధంగా ప్రాసెస్ చేయబడలేదని సూచిస్తాయి. షెల్ ఎంటిటీ (Shell entity): చట్టబద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎటువంటి నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు లేని లేదా అతి తక్కువ కార్యకలాపాలు కలిగిన కంపెనీ, తరచుగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు లేదా యాజమాన్యాన్ని దాచడానికి ఉపయోగిస్తారు. స్పూఫ్డ్ ఈమెయిల్ ఖాతాలు (Spoofed email accounts): చట్టబద్ధమైన మూలం నుండి వచ్చినట్లు కనిపించే ఈమెయిల్ ఖాతాలు, గ్రహీతలను మోసం చేసి సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి లేదా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడానికి. మనీ లాండరింగ్ (Money laundering): నేర కార్యకలాపాల ద్వారా సంపాదించిన పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును చట్టబద్ధమైన మూలం నుండి వచ్చినట్లు కనిపించేలా చేసే అక్రమ ప్రక్రియ. ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ (Economic offence wing): మోసం, దుర్వినియోగం మరియు మనీ లాండరింగ్ వంటి ఆర్థిక నేరాలను దర్యాప్తు చేయడానికి బాధ్యత వహించే పోలీసు దళంలోని ఒక ప్రత్యేక విభాగం.