ఏజెన్సీలు కఠినతరం చేయడంతో నేరగాళ్లు ఆర్థిక మోసాన్ని కొత్త ప్రాంతాలకు మళ్లిస్తున్నారు: 'Mule Accounts' బదిలీ.

Overview

ఆర్థిక నేరగాళ్లు డబ్బును అక్రమంగా తరలించడానికి (money laundering) 'Mule Accounts' (మ్యూల్ అకౌంట్స్) ను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. వీరు జంతారా, నుహ్ వంటి పేరున్న ప్రాంతాల నుండి మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, అస్సాం వంటి ప్రశాంత ప్రాంతాలకు తమ కార్యకలాపాలను తరలిస్తున్నారు. సైబర్ క్రైమ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి అధికారులు సమన్వయాన్ని పెంచి, కస్టమర్ నో యువర్ (KYC) తనిఖీలను బలోపేతం చేస్తున్నందున, బ్యాంకులు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 850,000 మ్యూల్ అకౌంట్లను స్తంభింపజేశాయి.