గుజరాత్కు చెందిన మూడు రాజకీయ పార్టీలు భారీ డొనేషన్ మనీ లాండరింగ్ స్కామ్కు పాల్పడినట్లు ఆదాయపు పన్ను శాఖ (Income Tax Department) గుర్తించింది. మొత్తం **రూ. 1,869 కోట్ల** లావాదేవీలపై ఆరోపణలు ఉండగా, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి **రూ. 560 కోట్ల** పన్ను నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఏం జరిగింది?
ఈ మూడు పార్టీలు విరాళాల పేరుతో భారీ స్థాయిలో మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు ఐటీ శాఖ ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దాతలకు నకిలీ రశీదులు ఇచ్చి, 100% పన్ను మినహాయింపు పొందేలా చేయడం ఈ స్కామ్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దాతల నుంచి RTGS, చెక్కుల ద్వారా నిధులు తీసుకుని, ఆ డబ్బును షెల్ కంపెనీల ద్వారా తిరిగి వారికి పంపిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో సదరు రాజకీయ పార్టీలు 2% నుండి 10% వరకు కమీషన్ వసూలు చేస్తున్నాయి.
ప్రధాన నిందితులు ఎవరు?
ఈ కేసులో 'భారతీయ నేషనల్ జనతా దళ్' (BNJD) కీలకంగా కనిపిస్తోంది. 2019-2025 మధ్య కాలంలోనే ఈ పార్టీ రూ. 1,143 కోట్ల విరాళాలను స్వీకరించినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. దీని ద్వారానే రూ. 343 కోట్లు పన్ను ఎగవేత జరిగినట్లు అంచనా. ఈ వ్యవహారంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు సురేంద్ర విఠల్ భాయ్ గజేరా పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది.
ఎవరిపై నిఘా?
- గరీబ్ కళ్యాణ్ పార్టీ: సుమారు రూ. 206 కోట్ల నిధులను అక్రమంగా స్వీకరించినట్లు ఆరోపణలు.
- స్వతంత్ర అభివ్యక్తి పార్టీ: ఈ పార్టీ కార్యకలాపాలపై కూడా ఐటీ శాఖ దృష్టి సారించింది.
- సంస్థలు: జె.ఇ. ట్రేడింగ్, కాజల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వంటి షెల్ కంపెనీలు.
కేవలం రాజకీయ పార్టీలే కాకుండా, ఈ నకిలీ ఆడిట్ రిపోర్టులపై సంతకాలు చేసిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు కూడా ఇప్పుడు ఐటీ శాఖ విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు.