Whalesbook
బెంగళూరులో భారీ GST మోసం వెలుగులోకి!
నకిలీ ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి, అసలు సరుకులు లేదా సేవలు లేకుండానే ₹410 కోట్ల విలువైన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ (GST) ను ఎగవేసిన భారీ సిండికేట్ను బెంగళూరు కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ విభాగం తాజాగా బయటపెట్టింది. ముఖ్యంగా, ఈ కుంభకోణంలో ₹102.5 కోట్ల విలువైన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) ను అక్రమంగా క్లెయిమ్ చేసుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా GST ఎగవేతలో పెరుగుదలకు, అధికారులు టెక్నాలజీని ఎలా వాడుతున్నారనేదానికి నిదర్శనం.
నకిలీ కంపెనీలతో మాయాజాలం
ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన టౌకీర్ అలియాస్ మహమ్మద్ అనే వ్యక్తి, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో అనేక షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ కంపెనీలకు నకిలీ పత్రాలు, తప్పుడు చిరునామాలు, దొంగిలించిన గుర్తింపు కార్డులతో GST రిజిస్ట్రేషన్లు పొందారు. ఆ తర్వాత, కాంట్రాక్టర్లు, వ్యాపారులు ఈ నకిలీ ఇన్వాయిస్లను (ముఖ్యంగా సిమెంట్, స్టీల్ వంటి నిర్మాణ సామగ్రికి సంబంధించినవి) ఉపయోగించుకుని, నిజమైన కొనుగోళ్లు చేయకుండానే ITCని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడింది. అనుమానం రాగానే ఈ కంపెనీలను వెంటనే మూసివేసి, కొత్త వాటిని తెరవడం వీరి పద్ధతిగా మారింది. అనేక రాష్ట్రాల్లో కార్యకలాపాలు, పలు బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా నగదు లావాదేవీలు జరగడంతో అసలు సూత్రధారులను, నిధులను గుర్తించడం కష్టమైంది. నిర్మాణ రంగంలోని సంక్లిష్ట నిబంధనలు, అధిక ఖర్చులు కూడా ఇలాంటి మోసాలకు అడ్డాగా మారుతున్నాయి.
టెక్నాలజీతో పన్ను అధికారుల పోరాటం
ఇలాంటి అధునాతన ఎగవేత పద్ధతులను ఎదుర్కోవడానికి, పన్ను అధికారులు టెక్నాలజీ, డేటా అనలిటిక్స్పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. మ్యాండేటరీ ఇ-ఇన్వాయిసింగ్, అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ అనలిటిక్స్, రిస్క్-బేస్డ్ ఆడిట్ల ద్వారా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను వెంటనే గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 'అన్వేషణ' వంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, ఈ-వే బిల్ డేటా అనలిసిస్ ఉపయోగించి, రిస్క్ ఉన్న GST నంబర్లను (GSTINs) గుర్తించి, నిఘా వర్గాలకు సమాచారం అందిస్తున్నారు. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ GST ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే ₹593 కోట్లు, ₹266 కోట్లు విలువైన నకిలీ ఇన్వాయిస్ రాకెట్లను బయటపెట్టాయి. GST రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కఠినతరం చేయడం, ఆధార్ వెరిఫికేషన్ వంటివి కూడా భద్రతను పెంచుతున్నాయి.
GST ఎగవేత ఎందుకు కొనసాగుతోంది?
అధునాతన టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) సిస్టమ్ రూపకల్పనలో ఉన్న కొన్ని లోపాలు ఎగవేతకు ఆస్కారం కల్పిస్తున్నాయి. మోసగాళ్లు నిరంతరం కొత్త మార్గాలను కనుగొంటూ, 'ఫాంటమ్ ఫర్మ్స్' లేదా షెల్ ఎంటిటీలను సృష్టించి, నకిలీ ఇన్వాయిస్లు తయారు చేసి, క్రెడిట్లను క్లెయిమ్ చేసి, అధికారులు చర్యలు తీసుకునేలోపే మాయమైపోతున్నారు. ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి కార్యకలాపాలు విస్తరించడం, వేగంగా కంపెనీలను మార్చడం వంటివి అధికారుల సమన్వయ లోపాలను వాడుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా నిర్మాణ రంగం, అధిక మెటీరియల్ ఖర్చులు, సంక్లిష్ట సరఫరా గొలుసుల వల్ల సులభంగా లక్ష్యంగా మారుతోంది.
GST ఎగవేతపై నిరంతర పోరాటం
GST ఎగవేతకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఈ పోరాటం ఒక సాంకేతిక యుద్ధంగా మారుతోంది. పన్ను అధికారులు డేటా అనలిసిస్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చర్యలను మెరుగుపరుచుకుంటుంటే, మోసగాళ్లు కూడా కొత్త లోపాలను వెతుకుతూ, తమ వ్యూహాలను మారుస్తున్నారు. మల్టీ-క్రోర్ ఎగవేత కేసులు నిత్యం బయటపడుతుండటం చూస్తే, ఈ ముప్పు ఇంకా గణనీయంగానే ఉందని అర్థమవుతోంది. డేటా అనలిటిక్స్, AI ఆధారిత నిఘా, వివిధ ఏజెన్సీల మధ్య బలమైన సహకారం వంటివాటిలో నిరంతర పెట్టుబడులు ప్రభుత్వానికి ముందంజలో ఉండటానికి కీలకం. ఇది పన్ను చెల్లింపుల విధానాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పరిరక్షించి, న్యాయమైన పన్ను వ్యవస్థను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.