Ramnandi Hotels and Resortsపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దాడులు నిర్వహించింది. సుమారు ₹131.79 కోట్ల బ్యాంక్ లోన్ మోసానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, నిధుల మళ్లింపు మరియు ఆస్తుల విక్రయాలపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
బిహార్, హర్యానా, ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ప్రధానంగా Ramnandi Hotels and Resorts కార్యాలయాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. ₹131.79 కోట్ల బ్యాంక్ రుణ మోసానికి సంబంధించిన ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
ఈ కేసు విచారణ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) గతంలో దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్తో మొదలైంది. ప్రమోటర్ అఖౌరీ గోపాల్ ఆధ్వర్యంలోని ఈ సంస్థ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం నుంచి ₹85 కోట్ల రుణాన్ని పొందింది. అయితే, ఇందులో ₹58 కోట్లను సంస్థ ఇతర అవసరాల కోసం మళ్లించినట్లు ED ఆరోపిస్తోంది.
మోసానికి పాల్పడింది ఇలా..
- నకిలీ రిపోర్టులు: నిధులను దక్కించుకునేందుకు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ రిపోర్టులను ఫోర్జరీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
- ఆస్తుల విక్రయం: బ్యాంక్ వద్ద తాకట్టు పెట్టిన ఆస్తులను, మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువకు తమకు అనుకూలమైన వ్యక్తులకు (Proxies) విక్రయించినట్లు గుర్తించారు.
- PMLA చట్టం కింద విచారణ: ఆస్తులను జప్తు చేయకుండా ఉండేందుకు చేసిన ఈ ప్రయత్నాలపై ఇప్పుడు మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద విచారణ జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతానికి ఈ కంపెనీ ప్రైవేట్ మరియు అన్లిస్టెడ్ సంస్థ కావడంతో స్టాక్ మార్కెట్లతో దీనికి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు. కానీ, ఈ కేసులో నిధుల మళ్లింపు దారి ఎటువైపు వెళ్తుందనేది ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.