IDFC First Bank ఖాతాలకు సంబంధించిన రూ. 645 కోట్ల మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) రంగంలోకి దిగింది. పంజాబ్, హర్యానాలోని 14 చోట్ల దాడులు నిర్వహించిన అధికారులు, ఇప్పటివరకు రూ. 211 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు.
నిధుల మళ్లింపు ఎక్కడ జరిగింది?
హర్యానా ప్రభుత్వ ఖాతాలకు చేరాల్సిన రూ. 645 కోట్ల ప్రజాధనం దారి మళ్లినట్లు ED అనుమానిస్తోంది. ఈ సొమ్మును జ్యువెలరీ దుకాణాల ద్వారా లావాదేవీలు జరిపి, వాటిని చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలుగా నమ్మించే ప్రయత్నం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ముఖ్యంగా IDFC First Bank లోని కొన్ని నిర్దిష్ట ఖాతాలను వాడుకుని ఈ అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినట్లు కనిపిస్తోంది.
రాజకీయ, అధికార వర్గాల్లో కలకలం
ఈ కేసు ఇప్పుడు కేవలం బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలకే పరిమితం కాలేదు. హర్యానా కేడర్కు చెందిన పలువురు IAS అధికారుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తూ, CBI ఇప్పటికే పంచకులలోని కోర్టులో మూడో ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది. హర్యానా స్టేట్ విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో నమోదు చేసిన FIR ఆధారంగా ED ఈ విచారణను వేగవంతం చేసింది.
ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తు:
- 14 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు.
- రూ. 211 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఇప్పటికే అటాచ్ చేశారు.
- 4 మందిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉండాల్సిన నిబంధనలను (Institutional Safeguards) ఎలా బైపాస్ చేశారనేది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలో అతిపెద్ద ఆందోళనగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసు విచారణ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్ మరియు కంప్లైయన్స్ ప్రమాణాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.