గుర్గావ్‌కు చెందిన ప్రముఖ లిక్కర్ అవుట్‌లెట్ 'The Theka'పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మనీ లాండరింగ్ దాడులు చేపట్టింది. సుమారు **రూ. 10 కోట్ల** మేర ఎక్సైజ్ పన్నులను ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, **1 లక్షకు పైగా** బాటిళ్ల అక్రమ రవాణాపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
లిక్కర్ రిటైల్ రంగంలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) పంజా విసిరింది. గుర్గావ్‌కు చెందిన 'The Theka' సంస్థపై మనీ లాండరింగ్ కేసులు నమోదు చేసి, నవంబర్ 3 మరియు 4 తేదీలలో ఢిల్లీ-NCR, హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లోని 10 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. కస్టమ్స్ డ్యూటీ, వ్యాట్ (VAT) మరియు స్టేట్ ఎక్సైజ్ ఫీజులను ఎగవేస్తూ ఈ సంస్థ దాదాపు రూ. 10 కోట్ల మేర అక్రమ ఆదాయాన్ని ఆర్జించిందని అధికారులు గుర్తించారు.
మోసం ఎలా జరిగింది?
ఈ స్కాం వెనుక 'బాండ్-టు-బాండ్' ట్రాన్స్‌ఫర్ సిస్టమ్‌ను దుర్వినియోగం చేసిన వైనం బయటపడింది. గోవా లేదా మహారాష్ట్రలోని బాండెడ్ వేర్‌హౌస్‌లకు వెళ్లాల్సిన విదేశీ మద్యం షిప్‌మెంట్లను, దారి మళ్లించి నేరుగా గుర్గావ్‌కు తరలించారు. ఈ ప్రక్రియలో పన్ను చెల్లింపులను తప్పించుకోవడం ద్వారా, ఒక్కో బాటిల్‌పై 20% నుంచి 25% వరకు లాభాలను గడించినట్లు విచారణలో తేలింది. సుమారు 1,00,000 బాటిళ్లను ఇలా అక్రమంగా విక్రయించినట్లు ఆరోపణ.
హోలోగ్రామ్స్ తొలగింపు.. భద్రతకు ముప్పు
అక్రమంగా తరలించిన మద్యాన్ని ఎవరూ గుర్తించకుండా ఉండేందుకు, బాటిళ్లపై ఉన్న మ్యాండేటరీ హోలోగ్రామ్స్, ట్రాక్ & ట్రేస్ స్ట్రిప్స్‌ను నిందితులు తొలగించారు. ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం చేకూర్చడమే కాకుండా, ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతను ప్రమాదంలో పడేసే చర్య అని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తదుపరి చర్యలు
గతంలోనే హర్యానా ఎక్సైజ్ శాఖ ఈ అవుట్‌లెట్‌లో 4,000 కేసుల మద్యం సీజ్ చేసి, అంకుష్ గోయల్ మరియు సుగ్రీవ్ కుమార్ అనే వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కేసును PMLA (Prevention of Money Laundering Act) కింద ED తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. ఈ దాడుల ద్వారా దొరికిన డిజిటల్ రికార్డులు, నగదు వివరాలను విశ్లేషిస్తూ, ఈ సరఫరా గొలుసులో ఉన్న మరికొంతమందిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.