IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్: ₹645 కోట్ల స్కామ్ లో ఇద్దరు మాజీ ఉద్యోగుల అరెస్ట్!

బ్యాంక్ మాజీ సిబ్బంది అరెస్ట్ - అసలు కథేంటి?

IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ చండీగఢ్ సెక్టార్ 32 బ్రాంచ్‌కు చెందిన మాజీ మేనేజర్ రిభవ్ రిషి, మాజీ రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్ అభయ్ కుమార్‌లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సోమవారం అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ ఇద్దరినీ విచారణ నిమిత్తం ED కస్టడీకి తరలించారు. వీరి కస్టడీని మే 21వ తేదీ వరకు పొడిగించారు.

ప్రభుత్వ నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు

హర్యానా ప్రభుత్వం, చండీగఢ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెండు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు చెందిన సుమారు ₹645 కోట్ల ప్రభుత్వ నిధులను ఈ మాజీ ఉద్యోగులు ఎంబెజిల్ (embezzle) చేసినట్లు ED ఆరోపిస్తోంది. రిభవ్ రిషి తన పర్సనల్ అసిస్టెంట్, డ్రైవర్లను ఉపయోగించుకుని 'కాప్కో ఫిన్‌టెక్ సర్వీసెస్', 'RS ట్రేడర్' అనే షెల్ కంపెనీలను సృష్టించినట్లు సమాచారం. అలాగే, అభయ్ కుమార్ తన భార్య, బావమరిది ద్వారా 'స్వాస్తిక్ దేశ్ ప్రాజెక్ట్స్' అనే కంపెనీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ED గుర్తించింది. ఈ కంపెనీలకు నేరుగా ప్రభుత్వ ఖాతాల నుంచి వందల కోట్ల రూపాయలు జమ అయ్యాయని, ఆ నిధులను మనీలాండరింగ్ చేసి దారి మళ్లించారని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.

దర్యాప్తు ముమ్మరం

ఈ కేసు హర్యానా స్టేట్ విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ-కార్రప్షన్ బ్యూరో నమోదు చేసిన FIR తో ప్రారంభమైంది. ఆ బ్యూరో గతంలోనే 11 మందిని - బ్యాంకు ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని అరెస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ED ఈ కేసులో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. అక్రమంగా తరలించిన నిధులతో కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులను, ఈ స్కామ్‌లో లబ్ధి పొందిన మిగతా వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు ED గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.