DHFL రుణాల కుంభకోణం కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపు **₹34,615 కోట్ల** భారీ మోసం కేసులో, విదేశీ ఆస్తుల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన **₹51.75 కోట్ల** నిధులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.
మోసం ఎలా జరిగింది?
ఈ కుంభకోణానికి ప్రధాన సూత్రధారులు DHFL ప్రమోటర్లు కపిల్ వాధావన్ మరియు ధీరజ్ వాధావన్ అని దర్యాప్తులో తేలింది. యూకేలోని 'హర్ట్మోర్ హౌస్' అనే ఆస్తిని కపిల్ వాధావన్ భార్య వనిత వాధావన్ పేరుతో రిజిస్టర్ చేశారు. ఈ ఆస్తిపై తప్పుడు అప్పులు చూపించి, దానిని అమ్మగా వచ్చిన నగదును 'Al Jalore Trading FZE' అనే విదేశీ సంస్థ ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఇలా చట్టపరమైన లావాదేవీల ముసుగులో నిధులను పక్కదారి పట్టించడం ద్వారా మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడ్డారని దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది.
కేసు నేపథ్యం
ఈ మొత్తం కేసు ₹34,615 కోట్ల భారీ రుణాల మోసానికి సంబంధించినది. దీనిపై యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని 17 బ్యాంకుల కన్సార్టియం ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు మొదలైంది. ప్రెవెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద ఈడీ విచారణను ముమ్మరం చేసింది.
ఇన్వెస్టర్లకు గమనిక
ప్రస్తుతం DHFL కంపెనీ దివాలా (Insolvency) ప్రక్రియలో ఉంది. ఈ కేసులో ఉన్న క్లిష్టమైన విదేశీ లావాదేవీల కారణంగా రికవరీ ప్రక్రియ సుదీర్ఘంగా సాగుతోంది. ఆస్తుల రికవరీ మరియు న్యాయపరమైన చర్యల విజయంపైనే ఈ కేసు ముగింపు ఆధారపడి ఉంటుంది.